证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-011 四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辩厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长曾立军先生 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | 是 | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（公司于 2023 年 7 月 26 日上 | | | 市） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 不适用 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...

证券代码:301172 证券简称:君逸数码 四川君逸数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|--------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称 及人员姓名 参与单位:成都产业投资集团有限公司 参与人员:蓝唯、王慧、吴晓龙、张思、蔺葳蕤、王超、刘正、 李思莹、何欣眉 会议时间 2023 年 9 月 11 日 会议地点 公司 12 楼会议室 董事、董事会秘书、副总经理:张志锐; 上市公司接待 董事、副总经理:杜晓峰; 人员姓名 财务部经理:雷鸣; 审计部经理:李学凤; 证券事务代表:王丽梅; 证券事务专员:彭欣 形式 现场调研 调研活动主要内容: (一) 参观公司文化墙 投资者关系活 (二) 观看公司介绍宣传片 动主要内容介 (三) 观看公司综 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥207,289,015.18, representing a 6.68% increase compared to the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥30,436,543.59, reflecting an 8.48% increase year-over-year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,049,007.33, up by 6.83% from the previous year [24]. - The net cash flow from operating activities was -¥58,805,302.89, a decline of 102.33% compared to the same period last year [24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥837,382,231.09, down 8.69% from the end of the previous year [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.80% to ¥555,383,239.58 [24]. - The basic earnings per share were ¥0.33, a 10.00% increase compared to the previous year [24]. - Operating costs increased to ¥134,180,383.56, up 4.15% from ¥128,833,879.84, while the gross margin improved to 35.06%, an increase of 2.22% year-on-year [81]. - Research and development investment rose by 8.65% to ¥7,492,054.69, reflecting the company's commitment to innovation and technology [79]. - The company reported a significant decrease in investment income, amounting to ¥225,000.00, contributing only 0.65% to total profit [85]. Smart City Solutions - The company is focused on providing integrated smart city solutions, serving government departments and state-owned enterprises [33]. - The smart city market is expanding due to stable economic growth and technological advancements in China [37]. - The urbanization rate in China continues to rise, with significant potential for smart city development [39]. - The company is a professional provider of comprehensive solutions for smart cities, focusing on system integration services, operation and maintenance services, and self-developed product sales [45]. - The main products include system integration services, operation and maintenance services, and self-developed products such as intelligent video analysis products and software for underground comprehensive pipe corridors [48]. - The company utilizes advanced technologies such as IoT, cloud computing, big data, and artificial intelligence to provide integrated solutions for urban governance and smart living [51]. - Smart city construction is a key part of the "Digital China" strategy, emphasizing the importance of digital infrastructure and data elements for high-quality development [43]. - The company aims to reduce urban-rural disparities and promote integrated development through smart city initiatives, including smart villages and smart towns [41]. - The smart city solutions cover various sectors, including smart transportation, smart public safety, and smart municipal services, enhancing urban management capabilities [52][56]. - The company is committed to leveraging technologies like 5G, cloud computing, and AI to support the development of smart cities and improve service efficiency [44]. Risk Management - The company is facing various operational risks, which are detailed in the report's risk management section [4]. - The company is facing risks from macroeconomic changes, market competition, and potential loss of core technical personnel, and has outlined strategies to mitigate these risks [103][105][106]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no misleading statements or omissions [4]. - The company has maintained its registered address and contact information without changes during the reporting period [21]. - The company has not experienced any changes in its information disclosure platform or registration status during the reporting period [22]. - The financial report will be available for public inspection at the designated disclosure platform without changes during the reporting period [22]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders or related parties [8]. - The company has not engaged in any derivative investments during the reporting period [96]. - There were no related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or joint investments [128][129][130][131]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [154]. - The company has not conducted any investor communications or interviews during the reporting period [109]. - The company has no fundraising activities during the reporting period [94]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares for a total of 123,200,000 shares, with no stock bonus issued [4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 74, with no significant changes in shareholding [150]. - The largest shareholder, Zeng Lijun, holds 43.48% of the shares, amounting to 40.18 million shares [150]. - The company has maintained a stable share structure with no new share issuances or significant changes in shareholding conditions reported [149]. Legal and Compliance - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the period [117]. - The company has maintained a commitment to social responsibility, including compliance with labor laws and employee welfare [118]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period [126]. - The company reported a total litigation amount of 1.9044 million yuan, with no significant impact on operations expected from ongoing cases [127]. Subsidiary Performance - The company reported a significant revenue increase of 678.75% for its subsidiary Sichuan Junyi Data Link Technology, achieving revenue of 8,959,048.63 CNY and a net profit of 7,341,117.39 CNY, which is a growth of 1,113.06% year-on-year [101]. - The company’s subsidiary Sichuan Junyi Yishi Technology reported zero revenue and a loss of 47,776.04 CNY due to lack of software procurement from the parent company [102].

本次会计政策变更是四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"16 号解释"）相关要求进行的 变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关要求，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。有关会计政策变更的具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-010 四川君逸数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 二、本次会计政策变更的主要内容 根据 16 号解释的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理： （一）会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 16 号解释， ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-007 四川君逸数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 7.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 的公告 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 根据《四川君逸数码股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司募集资金使用计划如下所示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-009 四川君逸数码科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况的概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，四川君逸数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产 与财务状况，对截止 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。本次计提信用 减值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和 关联交易。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生信用减值损失或资产减值损失的 资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等）进行全面清查和减值测试后计提信用减值损失金额为 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-005 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日刊载在 ...

综上，我们一致同意《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。 三、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定，作为四川君逸数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对 公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立 意见如下： 一、对《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》的独立意 见 我们认为，公司拟使用不超过人民币 72,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建 设及确保资金安 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 注：表格中如出现合计数与各分项数据之和存在尾差的，为计算四舍五入所致。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川君逸数码科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 | 年 月占 2023 1-6 用累计发生金额 | 年 2023 占用资金的利 | 月 1-6 | 年 1-6月 2023 偿还累计发 | 年 月 2023 6 30 日占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | 用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | ...