证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-003 四川君逸数码科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事王鹏程先生递交的书面辞职报告。王鹏程先生系公司股东成都高新 投资集团有限公司委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞职后王 鹏程先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 王鹏程先生在本届董事会的原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王鹏程先生在 任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经 营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事 的补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王鹏程先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项。 公司董事会对王鹏程先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》。公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续督导保荐 代表人之一程毅先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保 证持续督导工作的有序进行，华林证券现委派柯润霖先生（简历详见附件）接替 程毅先生的持续督导工作，继续履行保荐督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持 续督导保荐代表人为柯润霖、张峰，持续督导期截止至 2026 年 12 月 31 日。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-002 四川君逸数码科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 公司对程毅先生在公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市及持续督导 期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川君逸数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 附件：柯润霖先生简历 柯润霖先生，工商管理硕士，保荐 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-001 四川君逸数码科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 1,554,557 股，占 公司总股本的 1.26%，解除限售股东户数共 5,194 户，限售期为自公司股票上市 之日起 6 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 26 日（星期五）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解 除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,800,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在深 圳证券交易所 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸 数码科技股份有限公司（以下简称"君逸数码"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对君逸数码首次公开发行网下配售限 售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 首次公开发行股票后公司总股本为 123,200,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 95,534,831 股，占发行后总股本的 77.54%，无限售条件流通股数量为 27,665,169 股，占发行后总股本的 22.46%。本次上市流通的限售股属于首次公开 发行网下配售限售股，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，数量为 1,554,557 股，占发行后总股本的 1.26%，该部分限售股将于 2024 年 1 ...

| 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列）：查阅公司 ...

华林证券股份有限公司 关于四川君逸数码科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 4、培训对象：君逸数码的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其 他相关工作人员，部分人员通过腾讯会议线上参与 5、培训内容： （1）保荐机构向培训对象介绍了资本市场最新政策与监管导向； （2）保荐机构结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》规则及相关案例进行了讲解培训。本次 培训安排了讨论交流时间，保荐机构培训人员与君逸数码参加培训的相关人员进 行了交流互动。 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的有关要求，华林证券股份有限公司（以 下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为四川君逸数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"君逸数码"）2023 年度创业板首次公开发行 A 股股票并在 创业板上市的保荐人，对君逸数码的相关人员进行了一次培训。现将本次培训情 况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 7 日 2、培训地点：成都市武侯区天府三街迈普大 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监 督作用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司 完成年报的编制和披露工作，确保公司年报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的经营情况、财务状况和 重大事项的进展情况的汇报。必要时，独立董事可以对重大事项进行实地考察。上述事 项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2023-024 四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事 杜晓峰、周悦、王鹏程，独立董事陈传、邓勇以通讯表决方式出席会议）。会议 由董事长曾立军先生主持，公司部分监事和全体高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《四川君逸数码科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

四川君逸数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性、公平性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国会计法》 （以下简称《会计法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露 管理办法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川君逸数码科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、各部门负责人等有关人员应当严格执行《企业会 计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...