证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-048 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2024年4月16日 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级 机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信国际")对公司主体 信用状况进行了评级。中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行 综合分析与评估的基础上，出具了《2024年度北京中科润宇环保科技股份有限 公司信用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为AA＋，评级展望为稳定，有 效期为2024年4月12日至2025年4月12日。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘拓 | 联系电话：010-60838913 | | 保荐代表人姓名：李雨修 | 联系电话：010-60836975 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | --- | --- | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已审议历次会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审议历次会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证 ...

中信证券股份有限公司 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：中科环保 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：刘拓 联系电话：010-60838913 | | | 保荐代表人姓名：李雨修 联系电话：010-60836975 | | | 现场检查人员姓名：刘拓、索超、李志强、聂子潇 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 3 25 2024 29 | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | | 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 是 | | | 范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 | | | 6.公司董监高如发 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,471,880,000 RMB for the year 2023, with a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,404,005,352.29, representing a decrease of 12.07% compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥269,674,154.75, an increase of 27.12% year-over-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥256,536,245.09, up 29.60% from the previous year[25]. - The total assets of the company increased by 10.06% to ¥7,151,942,575.54 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders rose by 6.00% to ¥3,404,482,688.71 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, reflecting a growth of 5.88% compared to the previous year[25]. - The weighted average return on equity decreased to 8.17% from 9.16% in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥412,845,353.78, a decrease of 7.39% compared to the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,404.01 million, a decrease of 12.07% year-on-year, primarily due to the construction phase of BOT projects, which led to a significant reduction in construction revenue compared to the previous year[57]. Risk Management - The company faces potential risks including core technology updates, project bidding, stricter environmental policies, and safety production risks[6]. - The company has no significant risks affecting normal operations and has outlined risk management strategies in the report[6]. - The company reported a continuous operating capability uncertainty in the recent audit report[26]. - The company is facing risks related to competitive pricing for new projects, which may lead to reduced subsidies and lower revenue levels due to market supply and demand fluctuations[169]. - Increased environmental compliance pressures may lead to higher operational costs, impacting profitability and cash flow, necessitating increased R&D investments[170]. - Safety production risks are present due to high technical requirements for staff, with measures in place to enhance safety protocols and training[171]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the board and management[5]. - The company's governance structure includes a board of directors and supervisory board that oversee its operations and compliance[6]. - The board of directors was re-elected, consisting of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period[180]. - The company maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[185]. - The company has established a robust investor relations management system, facilitating effective communication with investors through regular performance briefings and timely responses[184]. Technological Advancements - The company is focusing on technological advancements, including the replacement of traditional incineration systems with more efficient fluidized bed technology and enhanced emission control systems[40]. - The company has established a leading technological advantage in waste incineration technology and equipment, focusing on green technology innovation to enhance ecological, social, and economic benefits[45]. - The company has developed an automatic combustion control system (ACC) that has been recognized as "domestically leading" and has been successfully applied in various regions, improving operational efficiency and reducing environmental pollutants[46][47]. - The company is actively exploring advanced technologies and business models in solid hazardous waste resource utilization, aiming to cultivate new momentum for high-quality development[45]. - The company is committed to supporting national "green development" strategies, contributing to the "carbon peak and carbon neutrality" goals[92]. Market Expansion and Projects - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its technological capabilities[6]. - The company is positioned in a growing industry focused on solid waste management, with a significant increase in demand for waste-to-energy projects, particularly in rural areas[39]. - In 2023, a total of 55 waste-to-energy projects were completed across 22 provinces, with an estimated total investment exceeding CNY 28 billion, indicating robust market expansion opportunities[39]. - The company has engaged in mergers and acquisitions within the waste incineration power generation industry, responding to increased competition and restructuring demands[43]. - The company successfully secured pre-bid notifications for four waste incineration power generation projects in Thailand, indicating a growing presence in overseas markets[61]. Research and Development - The company achieved a research and development investment of 39.34 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 30.91% and a compound annual growth rate of 64.32% over the past four years[75]. - The company has established a mature and complete R&D system, with a dedicated R&D management department overseeing projects and a committee responsible for reviewing and making decisions on R&D matters[71]. - The company is developing a multi-effect flue gas purification technology, which is expected to be applicable in various industries, including waste incineration and cement kilns[118]. - The company has signed cooperation agreements for the development of a four-component salt separation technology, which is expected to reduce fly ash disposal costs by ¥100-200 per ton[118]. Environmental Initiatives - The company is actively involved in various environmental projects, including waste treatment and energy generation initiatives[15]. - The company achieved a year-on-year increase of 24.21% in network heating, totaling 1.1154 million tons in 2023, significantly reducing CO2 emissions by approximately 39,300 tons, equivalent to planting 2.185 million trees[48]. - The circular economy model not only processes various waste types but also contributes to the generation of green clean energy, achieving both social and economic benefits[49]. - The company is committed to participating in renewable energy projects and green electricity trading to align with national carbon neutrality goals[52]. Talent Development - The company emphasizes talent development, having appointed a new general manager with extensive industry experience and focusing on building a strong R&D team[63]. - The average age of employees is 38 years, with 66% of the workforce aged between 25 and 40, indicating a focus on younger talent for sustainable development[88]. - By the end of 2024, the company targets to have 80% of middle management under 45 years old at headquarters and 50% at the holding company level, emphasizing talent development[164]. Financial Management - The company has maintained a relatively low debt-to-asset ratio and has sufficient credit lines with multiple financial institutions, positioning it well for future investments and acquisitions[100]. - Financial expenses decreased by 16.19% to CNY 57,851,167.40, attributed to improved cash management and the utilization of green finance policies[104]. - The company reported a significant decline of 54.50% in project construction revenue, which accounted for 21.82% of total operating revenue[106]. - The company has committed RMB 119,000.00 million to investment projects, with a cumulative investment of RMB 111,724.53 million, achieving a progress rate of 93.93%[137].

碧水蓝天 中科呈现 地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901 Add：901,North Building Of Daheng Scitech Mansion. No.3 Suzhou Street，Haidian District, Beijing, China Tel: 010-82886698 Fax: 010-82886650 web: www.cset.ac.cn 环保纸印刷 THE CREATOR OF CLEAN WATER AND BLUE SKY 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 2023年亮点绩效 | 17 | | ESG管理 | 21 | 实现热能创新配置 深化社会服务使命 专题 『慈溪旗舰』规模扩大 热电联产新阶段 『开拓版图』积极锁定高质并购项目 『产业赋能』绿色热能助力低碳经济 25 29 31 党建迈向全新征程 经营谱写大好华章 专题 | 深化基层组织"主战场" | 35 | | --- | --- | | 提升党建品牌"新内涵" | 37 | | 打好理论学习"组合拳" | 3 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-045 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月8日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 栗博，财务总监 庄五营，董事会秘书 王建强，独立董事 王琪，中 信证券 高级副总裁 索超（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1d9R9CJBCYU或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月 29日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。为便于 广 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补 ...

独立董事专门会议议事规则 2024 年 3 月制订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-029 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于2024年3月27日召开，会议定于2024年5月10日（周五）召开公司2023 年度股东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（周五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15-9 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板 上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司 ...