证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-054 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 一、发行方案 （一）发行品种 注册品种包括中期票据、超短期融资券两类产品。发行阶段，根据发行时公 司募集资金需求及专项品种发行政策选择发行基础产品或绿色债务融资工具（含 碳中和债）及科技创新债券等专项产品。 （二）债券期限 本次债务融资工具的中长期品种按照不超过 10 年期（含 10 年期）进行注册， 短期品种按照中国银行间市场交易商协会的审核指引限制的期限进行注册。发行 阶段，根据发行时公司资金需求情况和市场情况，确定选择发行单一期限品种或 多种期限的混合品种。 （三）注册及发行规模 各品种债务融资工具的注册规模合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 注册和发行阶段的各品种具体规模，根据公司的资金需求情况和市场情况确定， 并选择一次性完成发行或分期发行。 （四）债券利率及其确定方式 本次发行的债务融资工具票面利率为固定利率形式，发行阶段通过市场化簿 记建档的方式，在询价区间内确定具体的票面利率。簿记建档具体的票面利率询 价区间，根据发行当时市场利率 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京中科润宇环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有 关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第二章 网络投票的准备工作 1 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、 投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系 统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用 的监管规定，制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设主任委 员（召集人）一名，由薪酬与考核委员会选举独立董事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生，任期与董事任期相同，可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，为使薪酬与考核委员 会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人 数。 第三章 职责权限 1 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时 ...

（二）独立性原则。评价工作应由公司内部审计部门、内审人员独立完成。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了合理保证内部控制体系的建立健全及持续有效地执行，促进北京中 科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制目标的实现，达到监管 机构对公司内部控制的要求，公司需要定期全面评价内部控制的设计和执行情况，揭 示和防范风险。根据财政部《企业内部控制基本规范》及其指引的有关规定，以及《北 京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制管理制度》相关要求制定本制度。 本制度所称公司包括下设各级控股公司（包含全资子公司）及分公司。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是对公司内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制自我评价应遵循的原则： （一）全面统一原则。评价工作范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及所 有部门和岗位；评价的准则、程序和方法应保持一致。 （三）公正性原则。评价工作应以事实为依据，以法律法规、制度规定等为准则， 客观公正，实事求是地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第六条 独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求， 以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京 中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股公司以外 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，进一步完善公司资产减值准备及资产损失的管理，促进公司的规范运作，有 效防范化解资产损失风险，依据《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可回收金额低于其账面 价值，可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间的较高者。 资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实 质性且不可恢复的灭失，不能再给公司带来未来经济利益流入，包括已计提和未计提 资产减值准备的资产发生的损失。 第三条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一） 金融资产是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之 一的资产： 1.从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。例如，银行存款、应收账款、 应收票据和发放的贷款等均属于金融资产。 2.在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权 ...

独立董事专门会议议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...