迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁俊作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊，中国人民大学硕士学历、中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历。曾 任人福医药消费品子公司市场部经理、深圳未名新鹏生物医药有限公司董事会秘 书、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司高级合伙人、基金经理；自 2020 年 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-017 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00； 迪阿股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

迪阿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70031863_H02号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们审计了迪阿股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70031863_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对迪阿股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为迪阿股份有限公 司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对《迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 理性及运行有效性进行评价并汇总，编制内部控制评价工作底稿，撰写内部控制 评价报告并向董事会汇报。公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后形成 决议并对外披露。 三、内部控制评价的依据 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控 制和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计合理性与运行有效性进行评价。 四 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人钟敏作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 见，勤勉履行独立董事职责。在会前认真审阅各项议案及相关材料，深入了解公 司所在行业情况及公司经营状况，会上听取管理层的汇报，积极参与讨论并提出 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的情形，亦无反对、弃权的情形。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次，认真听取 了与会股东的意见和建议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-015 迪阿股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末，安永华明拥有合伙人 245 人，首席合伙人为 ...

迪阿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘提供除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程序可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格和条件； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的 ...

一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行 价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次 发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中 信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增 值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入 公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律 师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867. ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-022 迪阿股份有限公司 | 类别 | 项目 | 2023 年度计提 减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -2,006,036.23 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | 9,525,986.96 | | | 小计 | 7,519,950.73 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 12,880,040.30 | | | 长期摊销费用减值准备 | 35,721,596.82 | | | 使用权资产减值准备 | 56,741,019.03 | | | 小计 | 105,342,656.15 | | | 合计 | 112,862,606.88 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截 ...