证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-019 迪阿股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中监事吴婉红以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会主席黄颖 凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

迪阿股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、发展所处阶段、盈利水平、经营发展规划、现金流量状况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关利润 分配政策的规定，充分考虑 ...

迪阿股份有限公司 二、监事会对 2023 年度相关事项监督检查并发表意见 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘 | | | | | | 要的议案; | | | | | | 2.关于《2023 年第一季度报告》的 | | | | | | 议案； | | | | | | 3.关于《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 4.关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 5.关于 2022 年度利润分配预案的 | | | 第二届监事会 | | | 议案； | | 1 | 第五次会议 | 2023 年 04 月 | 26 日 | 6.关于《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》的议案； | | | | | | 7.关于《2022 年度募集资金存放与 | | | | | | 使用情况专项报告》的议案； | | | | | | 8.关 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李洋，美国哥伦比亚大学博士学历，长江商学院副教授。自 2020 年起 任公司独立董事，兼任 360 鲁大师控股有限公司独立董事、西域智慧供应链（上 海）股份公司独立董事及新天力科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李洋作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，共组织召开了 2 次会议，严格按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-018 迪阿股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 ...

关于迪阿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的 保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投 证券股份有 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

中信建投证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 截至 2023年 | 12月 | 31日累计 | 截至 2023 年 | 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额金额 | | 投入金额 | | 日投资进度 | | | 1 | 渠道网络建设项目 | 73,921.40 | | | 73,921.40 | | 100.00% | | 2 | 信息化系统建设项目 | 11,047.45 | | | 6,506.34 | | 58.89% | | 3 | 钻石珠宝研发创意 | 5,389.93 | | | 2,476.95 | | 45.96% | | | 设计中心建设项目 | | | | | | | | 4 | 补充营运资金项目 | 38,000.00 | | | 38,047.45 | | 100.12% | | | 合计 | 128,358.78 | | | 120,952.14 | | 94.23% | 注 1："渠道网络建设项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已将该项目的节余募集 ...

关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的年度可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室和 528 个自 营零售店。 | 关于本报告 | 01 | ESG策略与管理 | 05 | 公司治理与商业道德 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 02 | ESG策略与模式 | 05 | 建立健全公司治理 | 11 | | 我们的2023 | 03 | ESG管理体系 | 07 | 规范责任商业行为 | 13 | | | | ESG实质性分析 | 08 | | | | 真爱见证与传递守护 | 16 | 产品创新与服务提升 | 22 | 责任采购与共同发展 | 30 | | 发现真爱 | 17 | 创新引领发展 | 23 | 供应商责任管理 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表的审计情况 （一）审计情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2024）审字第70031863_H01号）。 单位：人民币元 | | | 1 单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 2,180,277,744.00 3,681,574,412.68 -40.78% 归属于上市公司股东的净利润 68,957,568.40 729,241,946.67 -90.54% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -120,482,993.14 613,246,940.64 -119.65% 经营活动产生的现金流量净额 36,965,507.81 818,011,112.24 -95.48% 基本每股收益（元/股） 0.17 1.82 -90.66% 稀释每股收益（元/股） 0.17 1.82 -90.66% 加权平均净资产收益率（%） 1.04% 10.68% - ...