证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-059 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 等相关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分 派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），公司对第一类限制性股票回购价格及第二 类限制性股票授予价格予以调整。根据公司 2023 年第四次临时股东 大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-063 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 20 日（现场会议召开当日）9:15—15: ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-062 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集 资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投 资项目资金需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以众环验字（2021）0600012 ...

1 | | | | | | | | | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2024年 | 2024年1-6 | | 2024年1-6 | 2024年1-6 | 2024年6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 企 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-060 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年 度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源 有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）及其子公司业务扩张和项 目建设的需求，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源 产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏 发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或 纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前 提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内， 数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新 能源（衡阳）有限公司、桓 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-054 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十四次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事高 俊斌先生、张毅先生现场出席会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天亿马信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就天亿马调整本次激励计划第一类限制性股票 回购价格及第二类限制性股票授予价格（以下简称"本次调整"）相关事项出 具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 T.Y.M. 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-057 2024 年 8 月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计 主管人员)赖宏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大 投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------------------------------- ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6月 30 日的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-056 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000.00 股， 每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 48.66 元，募集资金 总额 ...

一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元，募集资金总额 573,117,480.00 元，扣除发行费用 62,856,828.00 元（不 含增值税），实际募集资金净额 510,260,652.00 元，扣除募集资金投资项目资金 需求后，超出部分募集资金为 230,899,152.00 元。该项募集资金已于 2021 年 11 月 5 日存入公司募集资金专用账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以众环验字（2021）0600012 号《验资报告》审验。 公司根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募 集资金采用专户存储制度，与资金存管银行及保荐机构五矿证券有限公司分别签 订了《募集资金三方（四方）监管协议》。公司按照《募集资金三方（四方）监 管 ...