Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.7400 yuan for 2024, a significant decrease of 840% compared to 0.1000 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.5 billion yuan, representing a drastic decline of 933.33% from 0.06 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue fell to 2.24 billion yuan in 2024, down 45.37% from 4.1 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) was -6.28% in 2024, a sharp decline of 915.58% from 0.77% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 8.3148 million shares, accounting for 19.08% of the circulating shares, a decrease of 266.88 thousand shares from the previous period [1] - Notable changes among the top shareholders include a new entry by Tang Xudong with 0.82% ownership and significant exits including Xu Yiyun who held 2.49% [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，进一步促 进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的 作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第二十 次会议，审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-038 广东天亿马信息产业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马""公司"）利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，公司根据证监会下发的《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》有关规定，结合实际情况，制定了公 司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"或"分红回报规划"）。具体如下： 一、规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展规划、经营 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，充分考虑公司目前及未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回 ...

（一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2025 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并 于同日召开第三届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-027 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 因预计 2025 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-026 广东天亿马信息产业股份有限公司 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》， 基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直 接提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算； ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨接受关联方担保预计的公告 | | | 根据公司 2025 年度经营计划对资金的需求，公司及子公司深圳 市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿 马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香港） 信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国 工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元，下同） 的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款 提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及子 公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公 司及子公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审 批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的 需求来确定。 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综 合授信额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-029 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）、广东天亿马 新能源产业发展有限公司（以下简称"天亿马新能源"）等控股子公 司向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三 届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛 先生、独立董事曹丽梅女士、董事会秘书曹维先生、财务总监陈焕盛 先生和保荐代表人温波先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http: ...