证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-120 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第十六次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书 列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十六 次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 经 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-118 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034，以下简称"预披 露公告"），特定股东揭阳奥邦投资咨询有限公司（以下简称"奥邦投 资"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗 交易方式或在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集 中竞价方式合计减持公司股份 2,819,471 股，占公司总股本比例 4.31%(剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量后计算，下同)。 公司于近日收到股东奥邦投资出具的《减持计划实施进展告知函》 （以下简称"《告知函》"），截至告知函出具之日奥邦投资减持计划已 实施完毕。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 关于特定股东减持计划实施完成的公告 特定股东揭阳奥邦投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司 2022 年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过 人民币 28.50 元/股（含）调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。 除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具 体内容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-116 一、 股东股份质押的基本情况 | 是 否 | 为 控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 股 | 是 | 质 | 股 | 东 或 | 占 | 公 | 否 | 是 否 | 质 | | | | | | | | | | 占其所 | 押 | 质 | 东 | 第 一 | 本次质押 | 司 | 总 | 为 | 为 补 | 质押起始 | 押 | 持股份 | 到 | 权 | | | | | 名 | 大 股 | 数 量（股） | 股 | 本 | 限 | 充 质 | 日 | 用 | 比例 | 期 | 人 | 称 | 东 及 | 比例 | 售 | 押 | 途 | | 日 | 其 一 | 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 致 行 | 动人 | | | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-115 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 序 | 购买 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 1 | 天亿 | 中国民生银行股份 有限公司汕头华山 | 定期存 | 对公大额存单 | 5,000.00 | 2023-9-21 | 2025-8-21 | 2.6% | | | 马 | | 款 | | | | （可转让） | | | | | 路支行 | | | | | | | 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支 行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 广东天亿马信息产业股份有 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-114 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司设立了募集资 金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行 股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商 银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及 保荐机构五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）分别签订了《募 集资金三方监管协议》。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更 部分募集资金用途，用于建设"深圳综合运营中心项目"，实施主体 为全资 ...

Group 1: Event Overview - The event was held on September 19, 2023, from 15:45 to 17:00 via the "Investor Relations Interactive Platform" [2] - The meeting was attended by key company personnel including Chairman Lin Mingling, Deputy General Manager and Board Secretary Li Huaqing, and CFO Chen Huansheng [2] Group 2: Investor Questions and Company Responses - Investors inquired about the company's collaboration with Huawei, specifically the areas of cooperation and the approximate financial figures involved [2] - The company acknowledged the ongoing share repurchase program and indicated that there are no current plans to increase the repurchase price [2]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-109 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展暨完成工商变更登记的 公告 法定代表人：林明玲 住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金 融大厦 1416-02C 注册资本：5,390 万元人民币 成立日期：2009 年 07 月 14 日 公司类型：有限责任公司（法人独资） | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司在《关于 变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股 东大会审议通过后，使用募集资金、超募资金和自有资金向全资子公 司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精英"）增资 9,956.36 万元，其中增资金额 4,940 万元计入互联精英的注册资本， 增资完成后，互联精英的注册资本由人民币450万元增至 ...

Event Details - The company will participate in the "2023 Guangdong Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" event [2] - The event will be held online via the "Panorama Roadshow" website (https://rs.p5w.net) [2] - Event time: September 19, 2023 (Tuesday), 15:45-17:00 [2] Participants - Chairman Lin Mingling [2] - Vice President and Board Secretary Li Huaqing [2] - CFO Chen Huansheng [2] Discussion Topics - 2023 semi-annual performance [2] - Corporate governance [2] - Development strategy [2] - Operational status [2] - Financing plans [2] - Equity incentives [2] - Sustainable development [2] Purpose - To enhance communication and interaction with investors [2]

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 1 | | 第六次会议审议通过，对募投项目进度规 划进行调整，将"智慧城市综合解决方案 升级项目"达到预定可使用状态时间由 2023年11月5日延长至2024年11月5日，将 | | --- | --- | | | "大数据应用技术中心建设项目""营销 服务体系升级建设项目"的达到预定可使 | | | 用状态时间由2022年11月5日延长至2023年 | | | 11月5日。截至2023年6月30日，前述项目 | | | 的投入金额为0万元。保荐机构已提示公司 | | | 关注内外部形势的变化，关注募集资金使 用和募投项目实施进度，持续评估论证并 | | | 及时优化募集资金使用方向并根据相关规 | | | 定履行信息披露义务。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席，已审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半 ...