江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定。现将截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-022 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人:余强 截至 20 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-017 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 8,000.00 万元（含） 且不超过人民币 12,000.00 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票用于公司员工持股计划或股权激励。回 购价格上限为 38.64 元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份 数量为准。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-016 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体详见公司分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购报 告书》（公告编号：2023-070）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 4,292,320 股，占公司现有总股本的 1.7946%，最高成交价 为 27.30 元/股，最低成交价为 16.73 元/股，成交总金额为 99,944,052.20 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、自可 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-015 江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年3月25日（星期一）； 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 2、会议主持人：董事长张剑女士。 3、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。 5、会议召开方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 其中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 法律意见书 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-014 江苏泽宇智能电力股份有限公司 近日，公司收到独立董事袁亚男女士的通知，其已经按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独 立董事候选人的议案》，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了该议案。同意选举袁亚男女士为公司第二届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，袁亚男女士尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定，袁亚男女士已书面承诺参加最近一期独立 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-013 1 到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 62,000.00 万元的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 210,000.00 万元的自有资金择机购买满足安全性高、 流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。本议案尚需提交股东大会审议。 现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-012 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，有关具 体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 下午 14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》； 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募 集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额 度不超过62,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 210,000.00 万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的 投资产品。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 相关公告。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议通知于 2024 年 2 月 24 日 ...