证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-057 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次 会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽宇智能电力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的 信息真实、准确、 ...

法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：陈蒙 会计机构负责人：陈小飞 第 2 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | | 2024 年半年 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | | 度期末占用资 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 额(不含利息) | | (如有) | 金额 | | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-061 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-053 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 章锐先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的自查整改报告》， 获悉其子章程熙先生存在短线交易公司股票的行为。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，章锐先生之子章程熙先生于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 30 日期间存在买卖公司股票的情况，具体如下： | 序号 | 交易日期 | 交易方式 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元） | ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-052 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意公司依据公司 2022 年第二次临 时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第 二类限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资 讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了本次股份归属及上市的相关手续。现将相关事项公告如下： 一、本激励 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-049 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 7 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 16 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏泽 宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-048 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计 划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条 件的激励对象共计 47 名，可归属的限制性股票数量为 69.867 万股。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据公司《2022 ...

本次拟归属的 47 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限 制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象 的主体资格合法、有效，激励对象获授预留授予部分第一个归属期的归属条件已 经成就。 综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期的归属名单。 江苏泽宇智能电力股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 江苏泽宇智能电力股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划及 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 01F20223311 致：江苏泽宇智能电力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泽宇智能电力股份 有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）的委托，作为泽宇智能 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-051 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●归属价格：9.3614 元/股（调整后） 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，现将相关情况公告如 下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议及公司 2022 年第二次临时 ...