南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 经审核，我们认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度 的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 综上，我们一致同意《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。 本人作为独立董事，同意上述议案，并将上述议案提交公司第四届董事会第 十一次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见的签字页） 独立董事签名： 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51 ...

南通超达装备股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用 部分。 — 2 — 法定代表人：陈存友 主管会计工作负责人：韩晓红 会计机构负责人：谭亚利 — 3 — 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2025年6月底 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 ...

特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 29 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 27 日，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 <2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议的《2025 年半年度报告 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事陈存友先生、陈浩先生、葛红兵先生、周善红先生、 吴志新先生、王鹤茗先生、张修觐先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本预案已经公司 2024 年年度股东大会授权，无 需再次提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案 公司 2025 年上半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 6,066.72 万元，母公司实现净利润为 5,288.81 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供分配利润为 55,081.84 万元，母公司可供分配利润为 48,362.93 万元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 | 联系电话：025-83387746 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83387746 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、 | | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥353,726,700.07, representing a 9.21% increase compared to ¥323,909,696.40 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥60,667,212.55, up 19.42% from ¥50,799,797.15 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,009,257.53, an increase of 18.76% from ¥49,686,135.67 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share increased to ¥0.77, reflecting an 11.59% rise from ¥0.69 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,225,808,850.19, a 4.61% increase from ¥2,127,798,798.26 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,537,954,393.68, up 6.96% from ¥1,437,894,419.93 at the end of the previous year[17]. - The weighted average return on equity was 4.07%, slightly up from 3.97% in the previous year[17]. - The diluted earnings per share was ¥0.69, a 1.47% increase from ¥0.68 in the previous year[17]. - The company's gross profit margin for molds was 41.98%, with a slight increase of 0.27% year-on-year, while the gross profit margin for automation equipment was 22.12%, reflecting a decrease of 3.93%[37]. - The company reported a total profit of ¥69.96 million, compared to ¥59.42 million, marking an increase of approximately 17.5% year-over-year[169]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥8,482,299.96, a significant decrease of 86.17% compared to ¥61,313,719.22 in the same period last year[17]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥204,419,703.00, an improvement of 14.52% compared to the previous year's outflow of ¥239,151,451.40[35]. - The company's cash flow from operating activities decreased significantly by 86.17% to ¥8,482,299.96 from ¥61,313,719.22, primarily due to increased payments for goods and services[35]. - Cash inflow from investment activities was ¥88,587,922.46 in 2025, down 85.8% from ¥625,472,738.62 in 2024[176]. - Cash outflow from investment activities decreased to ¥293,007,625.46 in 2025 from ¥864,624,190.02 in 2024, a reduction of 66.1%[176]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.5 per 10 shares, totaling approximately ¥19,973,105.80 based on 79,948,232 shares[3]. - The board proposed a cash dividend of 2.50 yuan per ten shares, totaling 19,987,058 yuan, which represents 100% of the profit distribution[78]. - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital or issue bonus shares this year, with remaining undistributed profits carried forward to future periods[78]. - The company has a total of 5,820 shareholders at the end of the reporting period[131]. - The largest shareholder, Nanjing Youxu Enterprise Management Co., Ltd., holds 29.14% of the shares, totaling 23,300,000 shares[132]. Market Position and Strategy - The main business remains focused on the research, production, and sales of automotive interior and exterior moldings, with no significant changes during the reporting period[26]. - The company is recognized as a leading supplier of automotive interior and exterior molds in China, holding a significant market position in the soft trim and foam mold sectors[29]. - The company has established long-term partnerships with major automotive suppliers, strengthening its market presence and collaboration[29]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the upcoming quarter, aiming for a 15% increase in market share[181]. - The company plans to continue focusing on market expansion and product development to sustain growth in the upcoming quarters[170]. Research and Development - Research and development investment increased by 11.46% to ¥24,901,092.25 from ¥22,340,009.74, indicating a focus on innovation[35]. - Research and development expenses have increased to 200 million, up from 150 million in the previous year, indicating a focus on innovation and new technology[181]. Risks and Challenges - The company faces risks from economic cycles and the automotive industry's development, which could impact demand for automotive molds[64]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, with direct material costs being a significant portion of its main business costs[66]. - The company is also at risk from technological innovation demands, requiring continuous updates to production processes and product offerings[67]. Compliance and Governance - The company has adhered to relevant regulations and guidelines to ensure accurate and complete information disclosure during the reporting period[88]. - The company has committed to strict compliance with regulatory requirements regarding the use of raised funds[56]. - The company has not engaged in any unauthorized use of raised funds for working capital[56]. Financial Management - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥310,236,230.66 from ¥447,999,294.64, a decline of about 30.8%[164]. - The total liabilities have decreased to 470.7 million yuan from 483.6 million yuan, showing a reduction of about 2%[189]. - The company has implemented new accounting policies that may affect future financial reporting, with adjustments expected in the next quarter[182]. Share Capital Changes - The total share capital increased from 77,920,001 shares to 79,948,232 shares due to the conversion of convertible bonds[127]. - The company issued 4.69 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 469 million, with a net amount of RMB 462.75 million after expenses[144]. - The number of bondholders at the end of the reporting period was 4,648, with the largest holder owning 523,320 bonds, representing 19.14% of the total[145]. Future Outlook - The future outlook remains positive, with management guiding for a revenue growth of 12% for the next fiscal year[181]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[188].

Group 1 - Jiangsu Chaoda Intelligent Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 25.5 million yuan [1] - The company's business scope includes artificial intelligence application software development, research and development of intelligent robots, manufacturing of industrial robots, sales of intelligent robots, and development of artificial intelligence theories and algorithms [1] - Chaoda Intelligent Technology is wholly owned by Chaoda Equipment (301186) [1]