| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于限制性股票授予登记增发股份 调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：超达转债，债券代码：123187 ； 2、本次调整前的转股价格：32.04 元/股； 3、本次调整后的转股价格：31.81 元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 9 日（首次授予的第一类限制性股 票上市日）； 5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日； 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不 特定对象发行可转 ...

关于南通超达装备股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 | 联系电话：025-83387746 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83387746 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司 ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 4 ...

— 1 — 南通超达装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：冯建军 主管会计工作负责人：郭巍巍 会计机构负责人：谭亚利 — 2 — 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 底占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达 装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了 1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本 次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"股 东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理 可转换公司债券转股相关事宜的公告 南通超达装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 2024 年 8 月 30 日 司债券存续期内有效。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特 定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司 于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，发行价格为每 张面值 100 元人民币，按面值发行，共计募集资金 46, ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第七条 公司的法定代表人按照公司 | | | 章程的规定，由代表公司执行公司事 | | | 务的董事担任。董事长系代表公司执 | | | 行公司事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。本章程 ...