| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会 议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致； | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》。公司 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年度权益分派股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元人民币（含税）， 共计派发现金股利 41,024,043.20 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本 报告期不进行资本公积转增股本，不送红股。 若在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应 分配股数因回购股份、股权激励行 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元。本次发行可转换公司 债券的上市时间为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为"超达转债"、债券代码为 "123187"。 根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市募 ...

是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名倪 红军先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名王 鹤茗先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

华泰联合证券有限责任公司 产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元 （含本数），在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审 议通过之日起至 2025 年 1 月 14 日止。有关情况具体如下： 关于南通超达装备股份有限公司 增加自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对超 达装备增加自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、已审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的概况 超达装备于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第十 ...

一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许纪校作为南通超达装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通 超达装备股份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 如否，请详细说明_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明___ ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事 会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，认真勤勉地履行监事的义务和职责。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举，公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届监事会第十七次 会议， ...