苏州欧圣电气股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | | 苏州欧圣电气股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-051 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月2日（星 期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月2日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年9月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024年9月2日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日以通讯和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024 年8月14日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议并作出决议。本次董事 会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-044 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-050 苏州欧圣电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过 后生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3.诚信记录 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-049 苏州欧圣电气股份有限公司 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股 份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），以公司本次董 事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661 股为基数进行测算，合计派发现金90,407,330.50元。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 如公司2024年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股 本总数为基数，相应调整每股分红比例。 上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求 及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-045 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日以通讯和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于 2024年8月14日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-048 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2024年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价 格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件和信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情。 （二）一般舆 ...

2024 年 07 月 25 日 欧圣电气 (301187) | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 24 日 | | 收盘价（元） | 18.91 | | 一年内最高/最低（元） | 26.04/11.60 | | 市净率 | 2.3 | | 息率（分红 / 股价） | 4.39 | | 流通 A 股市值（百万元） | 905 | | 上证指数/深证成指 | 2,901.95/8,493.10 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | 刘正 A0230518100001 liuzheng@swsresearch.com 刘嘉玲 A0230522120003 liujl@swsresearch.com 沈呈熹 A0230524070004 shencx@swsresearch.com 研究支持 程恺雯 A0230122070008 chengkw@swsresearch.com 联系人 程恺雯 (8621)23297818× ...

苏州欧圣电气股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩：同向上升 3、业绩预告情况表 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 预审计。 报告期内获益于公司产品新增系列及货号开始贡献收入，以及公司高附加值 产品和高端品牌产品占比进一步提高，使得公司的盈利水平持续上升。 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-043 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-- ...