证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-045 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日以通讯和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于 2024年8月14日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日以通讯和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024 年8月14日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议并作出决议。本次董事 会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-044 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-049 苏州欧圣电气股份有限公司 公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股 份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），以公司本次董 事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661 股为基数进行测算，合计派发现金90,407,330.50元。本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 如公司2024年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股 本总数为基数，相应调整每股分红比例。 上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求 及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-048 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2024年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,565.2万股，发行价 格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4月15 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-050 苏州欧圣电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过 后生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3.诚信记录 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | | 苏州欧圣电气股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period is expected to be 92.554 million yuan, representing a year-on-year increase of 40% to 60% compared to 66.11 million yuan in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 83.454 million yuan, with a year-on-year increase of 40% to 60% compared to 59.61 million yuan in the same period last year[8]. - The increase in profitability is attributed to the introduction of new product series and the higher proportion of high-value-added and high-end brand products[3]. - The company is experiencing a continuous rise in profitability due to product innovation and market strategy adjustments[3]. - The financial results are expected to reflect the company's ongoing commitment to enhancing product quality and brand positioning[3]. Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm[11]. - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the performance forecast[11]. Information Disclosure - The company emphasizes the accuracy and completeness of the information disclosed, ensuring no false records or misleading statements[6].

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-042 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ：2024年7月15日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司治理的实际 需要，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。 《募集资金管理制度》具体修改内容对照如下： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-040 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修改公司《募集资金管理办法》的公告 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2024年6月28日 | | 第三十条 公司财务管理部对募集资金 （包括 | | --- | --- | | 第二十九条 公司财务部门应当对募集资金的 | 用于"补充流动资金"、"偿还债务"并已从 | | 使用情况设立台账 ...