苏州欧圣电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件和信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情。 （二）一般舆 ...

2024 年 07 月 25 日 欧圣电气 (301187) | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 07 月 24 日 | | 收盘价（元） | 18.91 | | 一年内最高/最低（元） | 26.04/11.60 | | 市净率 | 2.3 | | 息率（分红 / 股价） | 4.39 | | 流通 A 股市值（百万元） | 905 | | 上证指数/深证成指 | 2,901.95/8,493.10 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | 刘正 A0230518100001 liuzheng@swsresearch.com 刘嘉玲 A0230522120003 liujl@swsresearch.com 沈呈熹 A0230524070004 shencx@swsresearch.com 研究支持 程恺雯 A0230122070008 chengkw@swsresearch.com 联系人 程恺雯 (8621)23297818× ...

苏州欧圣电气股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩：同向上升 3、业绩预告情况表 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 预审计。 报告期内获益于公司产品新增系列及货号开始贡献收入，以及公司高附加值 产品和高端品牌产品占比进一步提高，使得公司的盈利水平持续上升。 苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-043 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-- ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-042 苏州欧圣电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ：2024年7月15日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司治理的实际 需要，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。 《募集资金管理制度》具体修改内容对照如下： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-040 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修改公司《募集资金管理办法》的公告 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2024年6月28日 | | 第三十条 公司财务管理部对募集资金 （包括 | | --- | --- | | 第二十九条 公司财务部门应当对募集资金的 | 用于"补充流动资金"、"偿还债务"并已从 | | 使用情况设立台账 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将 "欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目" 达到预定可使用状态日 期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日；拟将"欧圣装备产业园项目" 达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日；拟终 止"年产空压机 145 万台生产技术改造项目"，并将剩余募集资金（含累计理财 收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎 回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-037 本事项尚需提交股 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-041 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月15日（星 期一）下午13:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年7月15日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的具体时间为：2024年7月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归 属于上市公司股东净利润的 100%。 二、相关决策程序 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，苏州欧圣电气股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、中期利润分配形式：现金分红。 2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满 足公司正常经营和持续发展的需求。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-039 苏州欧圣电气股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-036 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2024年6月27日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司 监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票 ...