证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司的实际控制人、董事长WEIDONG LU先生《关于提议苏州欧圣电气 股份有限公司回购公司股份的函》。WEIDONG LU先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体情况如 下： 2、提议时间： 2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为增强投资者对公司长 期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，同时建立完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合在一起，公司实际控制人、董事长WEIDONG LU先生提议公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。 1、提议回购股份的种类：人 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 保荐代表人： 2 | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | √ | | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 | √ | | | 性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款 | | | | 的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与 | √ | | | 招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司定期报告的业绩情况；（2）查阅同行业公司业绩情况并进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2.业绩大幅波动是否存 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑电话交流会 国泰君安 徐乔威、王楠瑀 国泰基金 陈雨杨 西南证券 方建钊、龚梦泓 参与单位名称 长信基金 李夷 及人员姓名 长城基金 尹宁 国联安基金 石林 银河基金 杨琪 时间 2024年1 月22日 地点 线上电话会议 上市公司接待 董事会秘书 罗刚 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-035），于 2023 年 10 月 11 日披露了关于《第三届董事会第五 次会议决议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告（公告编号：2023- 046）。经事后核查，发现因工作人员疏忽，已披露的《2023 年半年度报告摘要》、 《2023 年半年度报告》中公告编号有误，以及关于《第三届董事会第五次会议决 议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告中公告标题有误，现将相关内 容更正如下： 一、《2023 年半年度报告》 更正前公告编号为：23-034，更正后公告编号为：2023-034。 二、《2023 年半年度报告摘要》 更正前公告编号为：23-035，更正后公告编号为：2023-035。 三、关于《第三届董事会第五次会 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开公 司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于马来 西亚项目增加资金监管账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。近日，公司完成了新 增募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 438号)，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.2万股，发行价格为人民 币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)于2022年 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-049 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀 路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 独立董事俞子辰先生、李远扬先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事,董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高级管理人员、持续督导 券商列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-050 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情 况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司同意对审计委员会部 分成员进行调整，董事、副总经理桑树华先生不再担任董事会审计委员会委员职 务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事应斌先生为审计委员会 委员，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。调整后，公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥360,370,212.71, representing a 1.97% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 18.98% to ¥836,604,212.12[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥58,638,452.70, a 15.95% increase compared to the same period last year, but a decrease of 7.22% year-to-date to ¥124,746,418.78[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3211, up 15.93% year-over-year, while the year-to-date figure decreased by 17.54% to ¥0.6831[5] - Net profit for Q3 2023 was CNY 124,746,418.78, a decrease of 7.3% compared to CNY 134,456,698.98 in Q3 2022[18] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 150,649,648.49, down from CNY 159,392,990.96 in the same period last year, reflecting a decline of 5.2%[18] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 108,537,468.21, compared to CNY 147,462,471.66 in Q3 2022, a decline of 26.4%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,220,677,319.22, reflecting a 9.04% increase from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 821,418,488.10 from CNY 832,820,992.55, a decline of about 1.5%[13] - Accounts receivable increased to CNY 116,262,620.54 from CNY 102,489,204.71, representing a growth of approximately 13.4%[14] - Inventory decreased significantly to CNY 125,046,226.53 from CNY 175,100,531.84, a reduction of about 28.6%[14] - Current liabilities rose to CNY 668,529,037.38 from CNY 466,686,936.17, an increase of about 43%[15] - Non-current liabilities slightly increased to CNY 121,278,079.00 from CNY 119,711,254.10, a marginal rise of about 1.3%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,430,870,202.84 from CNY 1,450,258,147.42, a decline of approximately 1.3%[15] - Fixed assets increased significantly to CNY 287,641,030.71 from CNY 191,222,688.22, an increase of about 50.5%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥108,506,221.79 year-to-date, a slight decrease of 0.58%[5] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 108,506,221.79, slightly down from CNY 109,140,059.78 in Q3 2022[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 203,986,030.25 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 447,330,000.38 in Q3 2022[21] Revenue and Costs - Total operating revenue for the current period is CNY 836,604,212.12, a decrease of 19% compared to CNY 1,032,539,889.90 in the previous period[17] - Total operating costs for the current period amount to CNY 690,878,623.92, down from CNY 888,338,223.16, reflecting a reduction of approximately 22%[17] - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was CNY 795,863,809.44, compared to CNY 985,749,166.90 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 19.3%[20] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 42,318,233.75 in Q3 2023, up from CNY 39,740,653.42 in Q3 2022, representing an increase of 3.9%[18] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥3,259,201.95, with government subsidies contributing ¥638,958.65 and investment income from structured deposits amounting to ¥3,655,168.40[6] - Tax expenses for Q3 2023 were CNY 25,462,880.44, slightly up from CNY 25,039,273.49 in Q3 2022, indicating an increase of 1.7%[18] - Other income decreased significantly to CNY 2,822,764.41 in Q3 2023 from CNY 9,068,692.95 in Q3 2022, a drop of 68.8%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,493, with the largest shareholder, Santa Barbara Investment LLC, holding 67.51% of the shares[9] Fundraising Activities - The company is in the process of raising funds for an industrial fund established in collaboration with Beijing Fangyuan Jinding Investment Management Co., Ltd.[11] Audit Information - The third quarter report was not audited[23]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召 集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏 州欧圣电气股份有限公司章程》等公司规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 公司董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 134,769,739 股，占上市公司总股份的 73.8029％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 134,733,439 股，占上市公司总股份 的 73.7830％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 36,300 股，占上市公司总股 份的 0.0199％。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 9 日(星期一)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 9 日(星期一 ...