山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。公司第三届监事会提名孙 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 3 月 23 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，因临时 增加议案，并于 2024 年 3 月 27 日发送了补充通知，取得了全体与会董事的认 可。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召 开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是张其林、李雷、邢 乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 杨公随先生、潘广成先生、刘媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，上述人员具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。杨公随先生 已取得注册会计师证书，符合会计专业独立董事的资格。 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》。经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实 事求是、客观公正的原则，就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表审 查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的审 核意 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘媛作为山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董 事会提名为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第三届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2024年4月15日下午14:40召开2024年 第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月15日9:15-9:25、9:30 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 一、被提名人已经通过 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 三 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 现就提名 杨公随 为 山东力诺特种玻璃股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行超募资金投资项目延期事 项进行了核查，具体情况如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资金 已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司 现就提名 潘广成 为 山东力诺特种玻璃股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 三 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划期 限届满的公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到股东复星惟实、复星惟盈出具的《济南财金复星惟实股权投 资基金合伙企业(有限合伙)及一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资 基金合伙企业(有限合伙)关于股份减持计划期限届满告知函》，现将具体情况公 告如下： 一、股份减持期限届满及实施情况 1.股东减持股份情况 | 股东名 | 减持方式 | 减持股数 | 减持均价 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东力 诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力 诺集团股份有限公司（简称"力诺集团"）贷款到期办理续贷业务，力诺投资为 力诺集团贷款提供质押担保，将持有的公司 3,000,000 股首发前限售股办理了解 除质押及重新质押业务。现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | ...