深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三章 内容规范性要求 第五条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要 求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理 及其他高级管理人员等的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公 司章程》规定的其他 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇相关业务， 视同公司进行外汇相关业务，适用本制度，控股子公司的外汇相关业务由公司 进行统一管理、操作。 第二章 外汇相关业务操作规定 第四条 公司外汇相关业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。 第五条 公司进行外汇相关业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外 的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇相关业务必须基于公司的外汇收（付）款和外汇持有 金额预测。通过供应链的境外采购付款视同外汇付款。进行外汇业务的目的是 套期保值，不得进行投机业务。 1 第一章 总 则 第一条为了规范深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务的合规操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事候选人的提名 1 第一条 为了进一步完善深圳深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司 治理准则》、《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上独立董事，或者公司单一股东及其一致 行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，应采取累积投票 制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 1 第二章 薪酬管理机构 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事（包括职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司及时、准确、真实、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分支机构、全资子公司、控股子 公司及参股公司等。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或对社会公众投资者价值判断和投资决策产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司及下属各部门、 分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公司等的有关人员，应 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-044 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订、废止公司部分制度的公告 三、制定、修订及废止公司部分制度的情况 本次制定、修订及废止的公司部分制度如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制 定、修订公司部分制度的议案》及《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度 的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-046 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于公司非独立董事辞任的情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非 独立董事李玉女士的辞职报告。因公司内部工作调整，李玉女士申请辞去公司第 四届董事会非独立董事职务。李玉女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。 李玉女士辞任公司非独立董事后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 截至本公告披露日，李玉女士未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的 承诺事项，其辞任公司非独立董事后仍将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规及其承诺。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，李玉女士将 继续履行其作为董事的 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-043 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新建项目名称：光通信传输系统设备之接入网设备项目（项目具体名称 最终以备案名称为准） 2、投资金额及资金来源：本项目计划投资总额 15,310.00 万元，拟使用公司 首次公开发行股票部分超募资金 15,310.00 万元。 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 4、风险提示：上述事项尚需提交公司股东会审议。本次使用超募资金投资 建设的新项目在实施过程中，如因国家产业政策变化、宏观经济环境变化、市场 需求变化、通信设备技术路线变化及开发应用成果不及预期等因素，可能出现新 项目实施延期、变更、项目效益不达预期或终止等风险，敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开 ...