十堰市泰祥实业股份有限公司 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-019 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"生 产线自动化升级改造项目"及"十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目" 的完成时间分别延长至 2025 年 5 月及 2025 年 8 月。本次募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈烈） 各位股东及股东代表： 本人作为十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立 董事，以及薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，在 2023 年度的工作中，， 本着客观、公正、独立的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 沈烈，男，公司独立董事，1961年出生，博士，中国注册会计师、教授，中国 国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2006年至今，在中南财经政法大学会计 学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教 授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；2001年至今，任湖北省 会计学会常务理事；2006年至今，任湖北总会计师协会理事；2013年至 ...

募集资金存放与使用情况 鉴证报告 苏公W[2024]E1185号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股 份)2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资 金专项报告")进行了鉴证。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 1. 江苏、无锡 机: 86 (510) 68798988 真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 公证天业会计师事务所 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰祥股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰祥股 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"公司"）向创业板转板 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内控评价报告》"进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位：公司以及所有子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司财务报表资产总额 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、人力资源、企业文化 与社会责任、销售与收款、采购与付款、研究与开发、募集资金管 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-025 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会现就提名沈烈为十堰市泰祥实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-028 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许霞作为十堰市泰祥实业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名为 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否， 请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

在分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额 不变的原则，相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司核算的结果为准。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-017 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归母净 利润为 32,250,055.25 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案： 为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和 长远发展的前提 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-014 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8人， 实际出席董事 8 人。其中董事孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王 世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况向公司董事会作《2023 年度 总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议 ...

公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组 织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，持续增强 客户满意。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，十堰市泰祥实业股份有限公司董事会（以下简称"公司"）依据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会从维护 公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决 策，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾 1、经营管理方面 （3）与公司在欧洲的服务公司优化了战略合作模式，坚定开发欧洲优质客 户的决心。 （4）公司作为首家北交所转创业板的企业，将积极寻求包括但不限于新能 源汽车行业的优质标的企业进行考察，着重关注在行业内拥有技术领先或市场领 先的研发型或初创型企业，通过进入符合未来发展和公司愿景的行业来增强企业 未来核心竞争优 ...

一、募集资金的基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对泰祥股份募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号）核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 20,148,653.96 元，实际募集资金净 额 ...