十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对任职资格审查，公司第三届董事会提名王世斌先生、姜雪 女士、何华强先生、蒋在春先生、杨长生先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名沈烈先生、孙洁先生、许霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人 （上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及相关格式指引 的规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"） 编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特 定合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了十堰市泰祥实业股份有限公司 (以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了苏公 W[2024]A553 号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号)及其他相关规定,,泰祥股份编制了本专项说 明所附的十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是泰祥股份管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰祥股份 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份 2023 年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准十堰市泰祥实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定 合格投资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 229,880 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 16 号》、《企业会计准则 解释第 17 号》变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规 或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会 审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-029 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 16 号》、 《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部 前期颁布的《 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-009 公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）为满 足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用权、房产作为抵押，向银行申请不 超过 5,000 万元的授信额度，有效期一年，该额度在有效期内可以循环使用。公 司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事项，在上述额度及期限内，根据日 常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理贷款事项。具体情况以宏马科技与 银行签订的相关协议为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 ...

公司控股子公司宏马科技为满足其日常生产经营的资金需求，拟用土地使用 权、房产作为抵押，向银行申请不超过 5,000 万元的授信额度，有效期一年，该 额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权宏马科技负责人具体办理本次事 项，在上述额度及期限内，根据日常生产经营需要，与银行签署相关文件并办理 贷款事项。具体情况以宏马科技与银行签订的相关协议为准。 宏马科技向银行申请贷款事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限 内，无须提交公司股东大会审议。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-010 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于控股子公司以自有资产抵押向银行 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司以 自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意公司控股子公司江苏宏马科技 股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-008 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（星期一）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：因董事长王世斌先生出差无法现场主持会议，会前经半数 以上董事书面同意，本次股东大会由公司董事何华强先生主持。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

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