北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象 2、公司于 2025 年 4 月 22 日通过公司内部 OA 系统发布了《关于公司股权 激励对象名单的公示》，对本激励计划拟授予激励对象名单予以公示，公示时间 为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日止，在公示期限内，公司员工可向公司 董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划授 予的激励对象提出的异议。 二、关于对激励对象的核查说明 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予的激励对象名单、身 份证件、拟授予的激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、聘用合同 及其在公司担任的职务。 三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律法规及规 范性文件的规定，对本激励计划拟授予的激励对象名单及职务进行了内部公示， 公示期满后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： 名单公示情 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-035 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告 2025 年 4 月 18 日，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，公司对 2025 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，对内幕信 息知情人信息进行了登记，并对本次股权激励计划的内幕信息知情人及所有激励 对象在《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）公告前 6 个月内（即 202 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-034 在本分配方案实施前，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原 则，相应调整分派比例。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。 公司股东大会同意 2024 年度利润分配方案如下： 以公司现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.500000 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 二、本次实施的利润分配方案 发放年度： ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-032 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事叶金星以通讯方式参会。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。 公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未 发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况。 3、 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》 为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用 成本，更好地保障公司及股东利益，公司在实施募集资金投资项目期间，使用银 行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为十堰 市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用银 行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投 资者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。 截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募集资金总额人 民币 229,880,000.00 元，扣除各 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2542.08万股，累计占流通股比： 53.09%，较上期变化： -23.78万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 王世斌 | 1346.25 | 28.12 | 不变 | | 十堰众远股权投资中心 | 555.00 | 11.59 | 不变 | | 姜雪 | 346.88 | 7.25 | 不变 | | 李爱娟 | 64.83 | 1.35 | 新进 | | 任泽铭 | 57.25 | 1.20 | 新进 | | 哈迪 | 48.39 | 1.01 | 新进 | | 明平云 | 33.00 | 0.69 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 31.70 | 0.66 | 新进 | | 李周捷 | 29.90 | 0.62 | -5.60 | | 梁幼林 | 28.88 | 0.60 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 林新 | 109.29 | 2.28 | 退出 | | 明云平 | 43.00 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 101,848,410.55, representing a 2.38% increase compared to CNY 99,478,511.43 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.20% to CNY 8,237,895.22 from CNY 9,490,462.47 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥101,848,410.55, an increase of 2.3% compared to ¥99,478,511.43 in the previous period[21]. - Net profit for the current period was ¥8,108,890.62, a decrease of 14.3% from ¥9,455,933.15 in the previous period[22]. - The net profit attributable to the parent company was ¥8,237,895.22, down from ¥9,490,462.47, representing a decline of 13.3%[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0825, compared to ¥0.0950 in the previous period[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 54.67% to CNY 12,725,577.32, down from CNY 28,073,011.56 in Q1 2024[5]. - Cash flow from operating activities details are available in the cash flow statement[23]. - Operating cash flow net amount decreased to ¥12,725,577.32 from ¥28,073,011.56, a decline of approximately 54.6%[24]. - Cash inflow from investment activities increased significantly to ¥53,084,698.75 from ¥15,037,266.66, representing a growth of about 253.5%[24]. - Cash outflow from investment activities decreased to ¥140,210,020.50 from ¥205,502,547.79, a reduction of approximately 31.7%[24]. - Net cash flow from investment activities improved to -¥87,125,321.75 from -¥190,465,281.13, showing a positive change of about 54.3%[24]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥15,169,061.12 compared to -¥1,335,802.69, indicating a significant increase in cash outflow[25]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2025 were CNY 822,841,630.60, a slight decrease of 0.25% from CNY 824,893,806.70 at the end of the previous year[5]. - Total assets decreased slightly to ¥822,841,630.60 from ¥824,893,806.70, a reduction of 0.2%[20]. - Total liabilities decreased to ¥221,326,344.67 from ¥231,730,160.53, a decline of 4.5%[20]. - The total equity attributable to the parent company increased to ¥599,589,911.20 from ¥591,109,266.84, an increase of 1.4%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,405[12]. - The largest shareholder, Wang Shibin, holds 53.90% of shares, totaling 53,850,000 shares[12]. - The second-largest shareholder, Jiang Xue, holds 13.89% of shares, totaling 13,875,000 shares[12]. - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged at 52,031,250 shares[15]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[14]. - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported[13]. Expenses and Investments - The company experienced a 32.74% reduction in selling expenses, which amounted to CNY 697,235.96 compared to CNY 1,036,612.54 in the previous year[10]. - Investment income showed a substantial loss of CNY 177,284.32, a decrease of 575.72% compared to a profit of CNY 37,266.66 in Q1 2024[10]. - Research and development expenses increased to ¥6,489,040.31, up from ¥5,068,176.81, marking a growth of 28.0%[21].

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-033 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金，同时以募集资金等额进行置换。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投资 者公开发行股票 1400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.42 元。截至 2020 年 7 月 15 日止，公司实际已发行新股 1,400.00 万股，募 ...