证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为 公司及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东大会审议，上述额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）， 以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-002 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取更多的回报。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于十堰市泰祥实业股份有限公司向不特定 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1267 号），公司向不特定合格投 资者公开发行股票 1,400.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.42 元。 截至 2020 年 7 月 1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰祥股份使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 1 公司闲置自有资金。 5、授权情况 拟提请股东大会批准董事会授予董事长兼总经理王世斌先生在上述额度范 围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一 切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。 （一）基本情况 1、现金管理目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5 亿元（含 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-005 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股 东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开的第三届董事会第二十七次会议决议，公司董事会定于 2024 年 2 月 26 日下 午 1 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-006 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会 议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用不 超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品。 公司独 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向控股子公司提供财务资助的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"上市公司"或"公司"）向创业板转 板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份本次向江苏宏马科技股份有限公司 （以下简称"宏马科技"）提供财务资助的事项进行了核查，具体情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 一、财务资助事项概述 为满足泰祥股份控股子公司宏马科技日常生产经营的资金需求，保障其业务 正常开展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为宏马科技 提供总额不超过 10,000 万元的财务资助（含上年度已批准并使用、但至本次财 务资助事项审议通过之日尚未到期的 8,000 万元财务资助），使用期限为 12 个月， 该额 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰祥股份使用部分闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1267 号"文 核准，公司于 2020 年 7 月 8 日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,400 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.42 元/股，募集资金总 额为人民币 229,880,000.00 元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等 发行费用共计人民币 20,148,653.96 元， ...

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 25 日以书面及通讯方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列 席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-007 十堰市泰祥实业股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部 分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品， 该事项有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取 更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司将 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-004 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"、"泰祥股份"或"上市 公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项 尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司江苏宏马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"） 日常生产经营的资金需求，保障其业务正常开展，在不影响公司正常生产经营的 情况下，公司拟以自有资金为宏马科技提供总额不超过 10,000 万元的财务资助 （含上年度已批准并使用、但至本次财务资助事项审议通过 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-001 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月16日召开 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、2023年4月6日召开 2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司2023 年度审计机构。具体内容详见 2023 年 3 月 17 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-020）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更十堰市泰祥实业股份有限公司签 字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 公证天业作为公司 2023 年度的审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、 涂汉兰作为签字注册会计师，黄德明作为项目 ...