长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称"泰祥股份"或"公司"）向创业板转板及持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，长江保荐对泰祥股份董事、监事、高级管理人员、部 分中层干部及控股股东、实际控制人等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 13 日 长江证券承销保荐有限公司 本次培训中，长江保荐通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人 员就以下内容进行了重点培训：根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{F}\,\mathsf{+}\,\underline{{{-}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-076 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15- 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖北省十堰市经济技术开发区吉林路 258 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-074 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第的二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并 相应调整条款序号。主要修订、调整内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 | | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司 | | (以下简称"公司")。 | (以下简称"公司")。 | | 公司是由十堰市泰祥实业有限公司按经审计 | 公 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 审计委员会设立审计委员会主任（召集人）一人，审计委员会主 任由同时为会计专业人士的独立董事担任，由审计委员会全体委员选举并报董 事会批准产生。 第七条 审计委员会每届任期与董事会 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-075 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开的第三届董事会第二十六次会议决议，公司董事会定于 2023 年 12 月 22 日 下午 15：00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）9:15-15:00 的任 意时间。 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-073 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会 议通知于2023年11月29日以书面送达全体监事。本次会议于2023年12月6日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑独立董事及外部非独立董 事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司的实 际情况并参照行业薪酬水平，拟对公司《董事、监事津贴方案》进行修订。该 议案分为2个子议案： 1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》 公司将独立董事津贴标准由目前5万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、《关于调整外部非独立董事津贴标准的议案》 公司将外部非独立董事津贴标准由目前1万元/年（税前）调整为3万元/年（ 税前）。 为完善公司制度，根据《中华人民共和国公司法》、《 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工 作质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《十堰市泰祥实业股 份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，负责拟定公司董事和高级管理人员人选的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由提名委员 会全体委员过半数选举产生，负责主持提名委员会工作。主任委 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）的职责，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导 下开展工作，向董事会负责并报告工作，制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 委员候选人由董事长、二分之一以上的独立董事、三分之一的董事提名，由董 事会全体董事过半数选举产生。设薪酬与考核委员会主任一人，薪酬与考核委 员会主任由独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数产生。董事会 秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-072 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会 议通知于2023年11月29日以书面形式送达全体董事。本次会议于2023年12月6日 在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王 世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保障独立董事认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作 制度》进行修订，相关修订重点细化了独立董事的任职资格、提名、选举和更 换、职权与特别职权、年度述职、独立董事专门会议等内容。 具体内容详见公司同日 ...