证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-059 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 8 月 31 日回购股份的进展情况公 告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 董事会办公室 4 | | 第六章 | 附 则 4 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会秘书工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-049 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《总经理工作细则》 | | 修改前 第四条 有下列情形之一的， | 修改后 第四条 有下列情形之一的， | | --- | --- | --- | | | （二）因贪污、贿赂、侵占 | （二）因贪污、贿赂、侵占 | | | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | | | 限制民事行为能力； | 限制民事行为能力； | | | 财产、挪用财产或者破坏 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 庄辉阳 周镇森 李红梅 — 2 — 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 30日占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | | | 企 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技募投项目延期事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资 金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-057 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"唯科高端智能模塑科技产业园项 目"、"唯科模塑智能制造项目"、"唯科技术中心升级改造"和"唯科营销服 务网络建设"的拟完成时间延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 号 | 项目名称 | 拟使用募集资 金金额 | 已使用募集资 金金额 | 项目可行性 是否发生重 大变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯科高端智能模塑科技产 | | | | | 1 | 业园项目 | 38,022.08 | 24,966.56 | 否 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 17,594. ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股 票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-053 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 二、履行的审议程序及相关意见 （一）股东大会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分配/转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）,不送红股，不进行资 本公积转增股本 分配基数：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数 变动调整原则：按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配方案基本情况 公司 2024 年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 为人民币 113,708,161.05 元 ， 合 并 报 表 中 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为 583,372,942 ...