中信建投证券股份有限公司 1 | | | 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易 | 实际发生 预计金 实际发生额与预 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 金额 | 额 | 计金额差 | | 向关联人销售商 | 中国电子系统技术有 | 销售 | 998.86 | 3,000.00 | 2,001.14 | | 品和提供劳务 | 限公司及其控股公司 | 商品 | | | | | 向关联人采购商 | 石家庄鑫燃热力有限 | 购买 | 1,219.38 | 1,300.00 | 80.62 | | 品和接受劳务 | 公司 | 商品 | | | | | 向关联人采购商 | 河北博纳德能源科技 | 购买 | 2.89 | 2,000.00 | 1,997.11 | | 品和接受劳务 | 有限公司 | 商品 | | | | | 合计 | | | 2,221.13 6,300.00 | | 4,078.87 | | 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 | | | 公司与关联人之间年度日常关联交 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司董事会 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行了评估。 公司董事会目前共有三位在任独立董事，分别为刘海云女士、张世伟先生、 赵军先生。结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会经 审查在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，对三位独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘海云） 2023 年度，本人刘海云作为河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事议事规 则》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘海云，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生，博士研究 生学历，教授，硕士生导师。现任河北经贸大学国际教育学院副院长、中国民主 建国会石家庄市委员会副主委、石家庄市人大常委、河北省人大代表、河北灵寿 农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任河北经贸大学会计学院教师、河北经 贸大学会计学院基础会计教研室主任、河北经贸大学中东欧国际商务研修学院副 院长。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立 ...

中信建投证券股份有限公司关于 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 履行承诺 | | | --- | --- | --- | | 公司及股东承诺事项 首次公开发行时所作承诺 | 是否 是 | 未履行承诺的原因及解决措施 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：工大科雅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵宪宝 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：赵小敏 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 二、监事会对公司日常监督事项的意见 （一）依法运作情况 报告期，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等各项法律法规和公司内 部制度的要求，监事会通过召开3次会议、列席历次董事会会议、参加公司召开 的2次股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督。2023年度公司所有重大 决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定规范运作，建立了较为 完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公 司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行 为。 （二）检查公司财务情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对上市公 司和全体股东负责的精神，履职监督职责，对公司依法运作、重大决策、财务状 况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效监督，切实维护了 全体股 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-029 二、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易 | 关联交易 | 预计金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 额 | 已发生金额 | 金额 | | 向 关 联 人销 售 | 中 国 电 子系 | 销 售 | 市场公允 | 2,000.00 | 242.00 | 998.86 | | 商 品 和 提供 劳 | 统 技 术 有限 | 商品 | 价格 | | | | | 务 | 公 司 及 其控 | | | | | | | | 股公司 | | | | | | | 向关联人采 购 | 石 家 庄 鑫燃 | 购 买 | 市场公允 | 1,300.00 | 877.38 | 1219.38 | | 商 品 和 接受 劳 | 热 力 有 限公 | 商品 | 价格 | | | | | 务 | 司 | | | | | | | | | | | 2,000.00 | 0 | 2.89 | | 向关联 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北工大科雅能源科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-031 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 48,346,419.56 | 43,906,609.62 | 10.11 | | ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2024-022 1 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人齐承英、主管会计工作负责人齐成勇及会计机构负责人(会计 主管人员)刘荣荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 行业政策调整风险、技术创新风险、人才流失及短缺的风险、经营业绩季节 性波动风险。本报告第三节 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-399 号 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...