宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公 司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经 营的前提下，在董事会授权的范围内对闲置募集资金进行现金管理，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于使用闲置自有资金进行现金管 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 8 | | 第八章 | 附则 10 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》制定本议 事规则。 第二条 地位 公司设董事会，董事会是公司的经营决策中 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-065 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下， 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率，不存在变相改变 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度的公告》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》 及部分管理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经 | | 营范围 | 一般项目……(依法须经批准 | 营范围 一般项目……(依法须经批准 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 3 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 附则 14 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥112,957,010.15, a decrease of 14.58% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,013,136.50, down 43.58% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,215,023.36, a decline of 48.30% compared to the previous year[4] - Net profit for the current period was ¥38,438,131.64, down from ¥54,341,618.40, reflecting a decrease of approximately 29.2%[19] - The total profit for the current period was ¥48,490,051.01, down from ¥63,586,132.64, indicating a decrease of approximately 23.7%[18] - Basic earnings per share decreased to ¥0.23 from ¥0.32, reflecting a decline of approximately 28.1%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥1,253,824,870.32, an increase of 10.99% from the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to RMB 297,135,742.71 from RMB 183,847,754.72, representing a significant rise of approximately 61.5%[14] - The company's short-term borrowings increased by 118.20% to ¥174,721,715.60, primarily due to increased bank loans[7] - The company's short-term borrowings rose to RMB 174,721,715.60 from RMB 80,072,890.28, marking an increase of about 118.4%[14] - The non-current assets totaled RMB 417,851,749.26, up from RMB 359,814,074.40, reflecting an increase of approximately 16.1%[14] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, which rose by 176.67% to ¥20,979,707.35[4] - The net cash flow from operating activities improved to ¥20,979,707.35, up from ¥7,582,918.71 in the previous period, showing a significant increase of approximately 176.5%[20] - The company achieved a cash inflow from operating activities totaling ¥328,371,337.67, compared to ¥321,645,007.95 in the previous period, reflecting a modest increase of about 2.3%[20] - The net cash flow from investment activities was -154,709,986.57 CNY, an improvement from -268,432,554.54 CNY in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities totaled 214,572,132.27 CNY, compared to 136,200,000.00 CNY in the same period last year[21] - The net cash flow from financing activities increased to 81,658,816.56 CNY, up from 8,063,832.93 CNY year-over-year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 264,683,574.82 CNY, slightly up from 252,589,361.40 CNY in the previous year[21] - The total cash outflow from investment activities was 446,851,430.59 CNY, down from 482,634,447.79 CNY year-over-year[21] - The company reported a cash outflow of 132,913,315.71 CNY from financing activities, which is a slight increase from 128,136,167.07 CNY last year[21] - The initial cash and cash equivalents balance was 316,755,037.48 CNY, compared to 505,375,164.30 CNY in the previous year[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,660, with the top ten shareholders holding a combined 57.51% of shares[9] - The company reported a total of 91,158,600 restricted shares at the end of the period, an increase of 21,036,600 shares from the beginning of the period[11] Research and Development - Research and development expenses increased by 32.30% to ¥9,239,545.66 due to higher investment in R&D projects[8] - Research and development expenses rose to ¥9,239,545.66, compared to ¥6,983,877.06 in the previous period, indicating an increase of about 32.2%[16] Investments - The company completed the acquisition of a 31% stake in Jiahua Technology Wuxi Co., Ltd. for RMB 19.84 million, enhancing its investment portfolio[12] - The company’s investment income rose by 45.00% to ¥3,632,483.18, attributed to higher returns from cash management products[8] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023[22]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-062 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 结合 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季 度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年），审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员 会委员，董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员，其余成员不变。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理罗志强先 生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波喜悦 智行科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会推举罗建校（简历见附件）为 公司第三届董事会审计委员会委员，与沈旺先生（独立董事，主任委员）、毛骁 骁（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于调整公司第三届审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第三届审计委员会委员 的议案》，公司董事会对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行了调整。现 将具体事项公告如下： 证券代码：3 ...

罗胤豪先生于近日收到宁波市公安局鄞州分局出具的《撤销案件决定书》和 《解除取保候审决定书》，宁波市公安局鄞州分局因没有犯罪实施决定撤销案件 并解除罗胤豪先生的取保候审措施。 同时，对个别与本事件无关人员造成对公司不良影响的行为，公司保留追究 其相关责任的权利。 特此公告。 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-059 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一罗胤豪先生解除强制措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一罗胤 豪先生原被宁波市公安局鄞州分局采取强制措施，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人、 董事被采取强制措施的公告》（公告编号：2022-068）。 近日，公司收到实际控制人之一罗胤豪先生的相关通知： 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2022 年 12 月 14 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品， 额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决 策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。 近日，公司在授权范围内使用闲置募集 ...