迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责， 全面贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成了 2023 年度各项工作。公司 总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 97,488.24 万元，较上年同期增加 38.79%；实 现营业利润 2,524.73 万元，较上年同期增加 20.68%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 2,826.65 万元，较上年同期增加 31.50%。 （1）人力资本投资优先战略 实施人才强企战略，首先要加大人力资本投资力度，实行人力资本投资优先 战略，大力投资于人才引、育、留事业。公司一直秉承人才投资优先投入、舍得 投入、连续投入的管理理念，给予了员工充足的培训和发展机会，让他们在工作 中不断提高自己的能力和技能，以更好地推动公司的长期发展。 二、2023 公司主要工作回顾 1、内控水平进一步提升：通过制定新的管理制度、更新 ...

公司 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门 会议，并于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议及 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王绪平先生回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）日常关联交易概述 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司 发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-010 司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，提出 了 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），合计派发现金股利 9,333,800.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"维持分配比例 不变，相应调整分配总额"的原则进行调整。该利润分配预案符合公 司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事 宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024] ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 额 | 发生金额 | 金额 | | 接受关联 | 山东精典智联 | 工程分包、工 | 市场定价 | 3,800.00 | 0.00 | 8,643.82 | | 人提供的 | 建筑装饰工程 | 程承包 | | | | | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范洪义） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会 议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立 董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起 到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。报 告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-006 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于部分募集资金专户完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注 册，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-005 迈赫机器人自动化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票价格近期涨幅较大，连续 3 个交易日（即 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日）收盘价格累计涨幅为 38.16%，同期创业版 综指涨幅为 3.74%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。 2、根据中证指数有限公司数据显示，截至 2024 年 2 月 26 日公司最新 静态市盈率 148.00，最新滚动市盈率 91.09，高于专用设备制造业最新静 态市盈率 25.78。公司特别提醒投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 ...

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种支撑架及其使用方 | ZL202311393399.X | 迈赫机器人自 动化股份有限 | 发明专利 | | | 法 | | 公司 | | 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-004 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 董事会 2024 年 1 月 15 日 该专利主要应用于机械制造技术领域，如机床、生产线、装配线等需 要支撑和固定机械零件的场景。该支撑架通过用移动组件和夹持组件，可 实现对不同形状机械零件的稳定支撑和高效夹持，提高装置的使用效果和 稳定性，达到实现快速稳定移动，提高工作效率的目的。发明内容的应用 推广可减少废品率、降低生产成本，具有较高的实用价值。 以上专利的取得有助于公司进一步完善知识产 ...