证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-011 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 其中，现场会议于下午 14 时 30 分开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激 光智造中心 3 栋 7 楼一区 A01 会议室召开；通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨朝辉先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-010 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派崔永强先生、吴亚亚 女士作为签字注册会计师为公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-009 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次拟计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失 的相关资产计提减值准备，预计 2023 年全年计提资产减值准备金额合计为 6,309.52 万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，具体明细如 下： 单位：人民币万元 项目名称 2023 年度拟计提减值准备金额 1、信用减值损失 1,755.26 其中：应收票据坏账损失 -1,766.20 应收账款坏账损失 3,383.28 其他应收款坏账损失 138.18 2、资产减值损失 4,554.26 其中：存货跌价损失 4,580.60 合同资产减值损失 -26.34 合计 6,309.52 注：上表 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-003 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营发展需要，计划在 2024 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"母公司"）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公 司（以下简称"大族物业"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称" 大族天成"）发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联交易额 度不超过 11,950 万元。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事张建群、周辉强、 杜永刚回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名李薇薇女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-002 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 补选独立董事的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，独立董 事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议。 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新选举 的独立董事就任前，吴燕妮女士仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴燕妮女 士于 2023 年 12 月 28 日向公司董事会递交辞职报告，因个人工作原因辞去公司独 立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于独立董 事辞职的公告》（2023-059）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-005 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过，拟 于 2024 年 2 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-004 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同 一、关联交易概述 因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称"麦逊电子"）、深 圳市升宇智能科技有限公司（以下简称"升宇智能"）与公司控股股东大族激光 科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"母公司"）分别签订《房 屋租赁合同》及补充协议，承租其位于深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族 激光智造中心二栋、三栋及四栋厂房部分场地，用于生产及办公；同时，公司及 上述控股子公司与深圳市大族物业管理有限公司（以下简称"大族物业"）签署 《物业管理协议》及补充协议，并按上述合同及协议约定定期向大族激光及大族 物业分别支付租金、物业管理费等费用。 上述协议生效即将满三年，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重 新履行相关审议程序和披露义务，现需将上述协议重新进行审议。除因租赁面积 发生增减变动签署补充协议外 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。 鉴于吴燕妮女士因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名 委员会资格审核后，董事会同意提名李薇薇女士为公司第二届董事会独立董事候 选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员的职务，任期自公司股东大会通过 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对大族数控重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 因业务发展及实际经营需要，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称"麦逊电子"）、深 圳市升宇智能科技有限公司（以下简称"升宇智能"）与公司控股股东大族激光 科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"或"母公司"）分别签订《房 屋租赁合同》及补充协议，承租其位于深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族 激光智造中心二栋、三栋及四栋厂房部分 ...