深圳市大族数控科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 5 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 8 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 9 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 17 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 33 - | | 第四节 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订及制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完 善公司内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券和上市相关保密和档案 管理工作制度>的议案》和《关于制定<深圳市大族数控科技股份有限公司可持续 发展（ESG）管理制度（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 2、上述第 1-8 项修订的公司制度经董事会及/或股东大会审议通过后将于公 司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效， 在此之前，除另有修订外，现行有效的公司制度将继续适用。 ...

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为全球 PCB 专 用设备行业中产品线最广泛的企业之一，致力于"成为世界范围内最受尊敬和信 赖的 PCB 装备服务商"，基于公司长期发展规划，为深入推进公司全球化战略 进程，加速境外资本平台建设，有效提升公司在国际市场的综合竞争力。经公司 充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大 会审议通过之日起 24 个月 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-026 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、制定原因及依据 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修 订 <公司章程 >及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》（以下简称"新修 订的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》及相关议事规则"）（具体内容 详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）。鉴于公司拟发行境外上市外资股 （H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次发行并上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或者"公司"） 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师"）审计，容诚会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算 情况报告如下： 一、年度经营概况 2024 年度公司实现营业收入 3,343,091,397.82 元，较上年 1,634,311,083.34 元增长 104.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 301,179,848.98 元，较上年 135,545,916.97 元增长 122.20%。公司营业收入较上年同期显著上升，主要原因 系受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技 术升级等多重利好因素影响，电子终端产业营收快速增长，带动全球 PCB 产业 市场规模上升及下游客户资本支出增加，从而拉动公司 PCB 专用加工设备订单 的增长 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市 大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 1、会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》(财会〔2024〕24 号)，要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更的日期 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行 相应变更，自 2024年 1月 1日起执行。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律 法规文件要求，对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 议事规则并办理工商变更登记的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 的有关规定，公司对《公司章程》进行相应的修订完善，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称" | 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 | | 公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | "公司"）的组织和行为，维护公司、股 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-018 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等相关规定，深圳市大族数控科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族数控"）董事会编制了截至 2024 年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2月向社会公开 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-028 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务 所（Ernst & Young）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构及 公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到安永会计师事务所在境外发行 上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经 过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行并上 市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 (一) ...