| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.1500 | 86.67 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 12.54 | 11.38 | 10.19 | 13.76 | | 每股公积金(元) | 10.13 | 9.81 | 3.26 | 9.69 | | 每股未分配利润(元) | 0.93 | 0.15 | 520 | 2.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.6 | 7.51 | 27.83 | 3.01 | | 净利润(亿元) | 1.17 | 0.64 | 82.81 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 2.25 | 1.35 | 66.67 | 0.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2044.62万股，累计占流通股比： 35.02%，较上期变化： 265.82万股 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李薇薇） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 切实维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李薇薇，1982 年 7 月至 1985 年 8 月，任青岛市第三十四中学英语教师； 1988 年 7 月至 2004 年 4 月，任西北政法大学法律教授；2004 年 5 月至 2022 年 3 月，任深圳大学法律教授；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第十三条 委员会每年至少召开1次会议，会议由委员会委员根据需要提议召开。 2 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），公司设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章 程》的规定设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产生。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以 上独立董事有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过 产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 第五条 委员会设召集 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行 为，维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规和《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—信息披露事务管理》以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二五年四月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]518Z0560 号 审计报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0560 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市 大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，就大族 数控 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募 集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 公司于 2023 年 4 月 6 日召开首届董事会第二十三次会议和首届监事会第十 四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金）用于暂时补充 流动资金。公司根据上述议案使用 10 亿元募集资金（含超募资金 2.8 亿元）暂 时补充流动资金，均已归还。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金）用于暂时 补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10 亿元用于暂 时补充流动资金，其中超募资金 1.95 亿元。 截至 2025 年 4 月 7 日，已将前述用于暂时补充流动资金的 10 亿元全部归还 至公司募集资金专户，公司超募资金已使用 12 亿元用于永久补充流动资金，超 募资金账户余额为 19,674.09 ...

内部控制审计报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0745 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大族 数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司使用部分闲置募集 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对大族数控使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市大 族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2 ...