证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-030 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交深圳市 大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 1、会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》(财会〔2024〕24 号)，要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更的日期 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行 相应变更，自 2024年 1月 1日起执行。 ...

关于增选公司第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定公司 董事角色的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-025 深圳市大族数控科技股份有限公司 夏丽雅女士，1982 年出生，中国香港籍，香港理工大学、英国华威大学理学 硕士学位。2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江温州第五中学课程讲师；2005 年 9 月至 2007 月 8 月，任浙江东方职业技术学院课程讲师；2010 年 7 月至 2012 年 7 月，任香港中文大学项目统筹；2013 年 2 月至 10 月，任香港理工大学科研助 理；2014 年 3 月至 2022 年 7 月，任岭南大学高级行政主任；2022 年 7 月至今， 任香港大学助理总监。 夏丽雅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、监事、高级 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。截至 2024 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0170 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0170 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市大族数控科技股 份有限公司（以下简称大族数控公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z0560 号的 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订及制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于按照 H 股上市公司要求完 善公司内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券和上市相关保密和档案 管理工作制度>的议案》和《关于制定<深圳市大族数控科技股份有限公司可持续 发展（ESG）管理制度（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制 定部分制度。 2、上述第 1-8 项修订的公司制度经董事会及/或股东大会审议通过后将于公 司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效， 在此之前，除另有修订外，现行有效的公司制度将继续适用。 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 为进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配机制，保障股东的合法权益，增强公司利润分配政策的稳定性和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等文件要求及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，现制定《深圳市大族数控 科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体如下： 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关利润 分配规定的前提下，充分考虑股东特别是中小股东的意见，积极采取现金分红政 策。规划制定紧密围绕公司的长远发展战略，综合考量各类因素，旨在实现公司 与股东利益的协同增长，保障公司长期稳定发展。 三、未来三年（2025 年-2027 年）的股东回报规划 （一）公司利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在满足公司 正常生产经营的资金需求情况下，公司优先采用现金分红方式。 （二）利 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日，容诚所共有合伙 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-029 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日向全 体监事发出。应当出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由监事会主席刘涛先生主持，全体 监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股 东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资金使用情况、 董事和高级管理人员履职情况进行了监督。经审查，同意《2024 年度监事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...