证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-018 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等相关规定，深圳市大族数控科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族数控"）董事会编制了截至 2024 年 12月 31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2月向社会公开 ...

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未确定。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为全球 PCB 专 用设备行业中产品线最广泛的企业之一，致力于"成为世界范围内最受尊敬和信 赖的 PCB 装备服务商"，基于公司长期发展规划，为深入推进公司全球化战略 进程，加速境外资本平台建设，有效提升公司在国际市场的综合竞争力。经公司 充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大 会审议通过之日起 24 个月 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 议事规则并办理工商变更登记的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 的有关规定，公司对《公司章程》进行相应的修订完善，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称" | 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 | | 公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | "公司"）的组织和行为，维护公司、股 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或者"公司"） 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师"）审计，容诚会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算 情况报告如下： 一、年度经营概况 2024 年度公司实现营业收入 3,343,091,397.82 元，较上年 1,634,311,083.34 元增长 104.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 301,179,848.98 元，较上年 135,545,916.97 元增长 122.20%。公司营业收入较上年同期显著上升，主要原因 系受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技 术升级等多重利好因素影响，电子终端产业营收快速增长，带动全球 PCB 产业 市场规模上升及下游客户资本支出增加，从而拉动公司 PCB 专用加工设备订单 的增长 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-026 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、制定原因及依据 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修 订 <公司章程 >及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》（以下简称"新修 订的《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》及相关议事规则"）（具体内容 详见巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）。鉴于公司拟发行境外上市外资股 （H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次发行并上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-019 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超 募资金 19,674.09 万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）用于永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万 股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股 份有限公司验资报告》（容诚验字 ...

一、2024 年公司总体经营情况 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现 将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 334,309.14 万元，营业利润 32,817.99 万元， 归属于母公司所有者的净利润总额 30,117.98 万元，扣除非经常性损益后净利润 21,009.74 万元，分别较上年度增长 104.56%、134.97%、122.20%、108.94%。主 要是受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子 技 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳市大族数控科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0171 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 我 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...