深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

经核查独立董事丘运良、陈长生、吴燕妮、李薇薇、辛国胜的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事丘运良、李薇薇、辛国胜及离任独立董事吴燕妮、陈长生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-019 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超 募资金 19,674.09 万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专 户余额为准）用于永久性补充流动资金，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万 股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股 份有限公司验资报告》（容诚验字 ...

关于增选公司第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定公司 董事角色的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-025 深圳市大族数控科技股份有限公司 夏丽雅女士，1982 年出生，中国香港籍，香港理工大学、英国华威大学理学 硕士学位。2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江温州第五中学课程讲师；2005 年 9 月至 2007 月 8 月，任浙江东方职业技术学院课程讲师；2010 年 7 月至 2012 年 7 月，任香港中文大学项目统筹；2013 年 2 月至 10 月，任香港理工大学科研助 理；2014 年 3 月至 2022 年 7 月，任岭南大学高级行政主任；2022 年 7 月至今， 任香港大学助理总监。 夏丽雅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人及公司其他董事、监事、高级 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日，容诚所共有合伙 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-021 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使 用不超过 8亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（ 2022）518Z0010号），截至2022年2月22日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公司年 报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、 ...

一、2024 年公司总体经营情况 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现 将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 334,309.14 万元，营业利润 32,817.99 万元， 归属于母公司所有者的净利润总额 30,117.98 万元，扣除非经常性损益后净利润 21,009.74 万元，分别较上年度增长 104.56%、134.97%、122.20%、108.94%。主 要是受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子 技 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名夏丽雅女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-020 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交公司 2024年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520, ...