国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 数 102,590,648 股，占公司有表决权股份总数的 75.2131%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股，占 公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 112 人，代表有表决权 的公司股份数 290,648 股，占公司有表决权股份总 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募 集资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验【2023】8290 号验资报 告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以 下项目： 1 单位：万元 国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 国投证券股份 ...

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了 专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协 议》。上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日划至公司募集资金专户，资金到位情 况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会验 [2023]8290 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及 偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 超募资金 10,970 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份使用部分 超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-022 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 7 月 25 日 13:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 经审议，董事会认为实施地点的增加保障募投项目有效开展，有利于提高募 集资金的使用效率。因此，结合公司实际生产经营的需求，同意公司对募投项目 "新建生产智能化机柜项目"增加实施地点。本次募投项目实施地点的增加是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设 内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全 体股东的利益。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-026 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 25 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-024 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）中"新建生产智能化机柜项目"的实施地点 增加"苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道 33 号"。 本次增加募投项目实施地点不存在改变募集资金的用途及实施方式的情形， 不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 说明书》（以下简称"招股说明书"）披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | -- ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票34,100,000股，并于2023年7月5日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为136,400,000股，其中 有流通限制或限售安排的股份数量为104,089,860股，占发行后总股本的比例为 76.31%；无流通限制及限售安排的股份数量32,310,140股，占发行后总股本的比 例为23.69%。 2024年1月5日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,789,860股，占发行后总股本的1.31%。自公司首次公开发行股票上市之日至本 核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积 金转增等导致股本数量变化的情况。 国投证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"、"公司"）首次公开发行 股票并 ...