华兰疫苗舆情管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《华 兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024年在任期间，我作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，共参与了一 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 审议意见 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | | 审议通过《关于公司2022年 | | | | | 限制性股票激励计划首次 | | | | | 授予部分第一个归属期归 | | | 2024年第一次薪 | | 属条件成就的议案》《关于 | 对所审议案均发表 | | 酬与考核委员会 | 2024年4月25日 | 作废公司2022年限制性股 | 了同意的审核意见 | | 会议 | | | | | | | 票激励计划部分已授予尚 | | | | | 未归属的限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 三、参加独立董事专门会议及审议情况 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2024年度的相关会议，认真审议 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-018 华兰生物疫苗股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告 路珂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关 的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定。 公司董事会秘书、财务总监路珂先生联系方式如下： 联系电话：0373-3559909 传 真：0373-3559909 邮 箱：lk19186@hualanbacterin.com 联系地址：河南省新乡市高新区华兰大道甲 1 号附 1 号 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 附件： 路珂先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议， 于 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-016 华兰生物疫苗股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金投入其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 序号 项目 投资总额 募集资金拟使用量 1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障 能力建设项目 137,516.00 97,526.35 2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45 3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97 4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43 5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11 合计 282,652.00 224,420.31 2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》，公司变更首次公 开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"，并将该 项目剩余资金（含利息收入，实 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-009 华兰生物疫苗股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对以往已披露的财务 报告进行追溯调整。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策 及会计估计变更的议案》，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、本次会计政策和会计估计变更概述 （一）会计政策变更 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》；2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）；2024 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-017 华兰生物疫苗股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第二届董事会 独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 张守涛先生的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东 大会审议。 二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况说明 公司独立董事李德新先生的辞职生效后，其在第二届董事会各专门委员会中 的空缺（第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务） 将由张守涛先生接替，鉴于张守涛先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独 立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的 议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。 调整生效后公司第二届董事会各专门委员会的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李德新先生提交的书面辞职报告。李德新先生因个人原因申请辞去公司独 立董事、董事会战略委员会、薪 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-013 投资金额：不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的自有资金，在不超过该额度 范围内，资金可以滚动使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。 资金来源：公司自有资金。 授权期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 华兰生物疫苗股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资 金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超 过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2024年度审计机构履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日合伙人数量：150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：404人 2023年度业务总收入：325,333.63万元 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，制订本《华兰生物疫苗股份有限公 司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。制定本规划，在符合国家相关法 律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定 的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在充分尊重股东 利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-010 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能 发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 | 项目 | 计提资产减值准备的依据 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 《企业会计准则第 1 号—存货》 | 存货账面价值低于 可变现净值，存在减 | | | | 值迹象。 | | 坏账准备 | 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确 认和计量》以及公司相关会计政策等规定 | 以预期信用损失为 | | | | 基础进行减值会计 | | | ...