证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-010 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能 发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 | 项目 | 计提资产减值准备的依据 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 《企业会计准则第 1 号—存货》 | 存货账面价值低于 可变现净值，存在减 | | | | 值迹象。 | | 坏账准备 | 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确 认和计量》以及公司相关会计政策等规定 | 以预期信用损失为 | | | | 基础进行减值会计 | | | ...

募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-015 华兰生物疫苗股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 2024 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000312 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 附件：华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他 ...

经核查独立董事李德新、章金刚、杨东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李德新、章金刚、杨东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-020 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025 年4月25日（星期五）下午13:00召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15—15:00。 6、股 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-008 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策及 会计估计变更的议案》。 经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行 的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计自主变更，是结合公 司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执 行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需 对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果 产生影响。 华兰生物疫苗股份有限公司 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-007 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生以通讯表 决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 公司独立董事李德新先生、章金刚先生、杨东升先生、董关木先生（已离职） 向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的 《独立 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-019 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件 未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、归属期限及归属安排 一、2022年限制性股票年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 公司于2022年10月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉 及其摘要的议案》等相关议案，公司《激励计划》的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为400.00万股 （调整前），约占《激励计划》公告时公司股本总额40,001.00万股的1.00%。 4、授予价格（调整前）：24.42元/股 5、授予对象：本激励计划首次授予激励对象 28 人，预留授予激励对象 7 人， ...