审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度 | 三次中心 | 信泉中和合计师审名 所 宜 页 东城 朝阳 北 大 街 联系电话 +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-010 北京中亦安图科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及 董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，该议案尚需提 交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、变更公司注册地址的相关情况 因公司经营发展和规划的需要，公司拟对注册地址进行变更，注册地址由"北 京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室"变更为"北京市丰台区汽车博 物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层 1201"（具体地址以工商登记机关核准的内容为 准）。 二、变更公司注册资本的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配预案，公司拟根据本次利润分配的实施结果将 注册资本由人民币 10, ...

2023 年度，公司实现营业收入 140,129.80 万元，较去年同期增长 5.78%；实现归属 于上市公司股东的净利润 14,625.30 万元，较去年同期增长 3.34%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,251.92 万元，较去年同期增长 1.36%。 二、董事会日常工作情况 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。其中，主要股东指持有公司5%以上股份， 或持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验且具有注册 会计师资格，或者会计、审计或者 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵龙凯作为北京中亦安图科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中亦安图科技股份有限公司董事会 提名为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过北京中亦安图科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年四月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 1 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以 外的法人或其他组 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-004 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中徐晓飞、田传科、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席 本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告>的议案》 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益 和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京中亦安图科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （单勇） 各位股东及股东代表： 本人单勇，作为北京中亦安图科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件（以下统称 法律法规"） 和（ 北京中亦安图科技股份有限公司章程》（（以下简称（ （ 公司章程》"）、（ 北京中亦 安图科技股份有限公司独立董事工作制度》（（以下简称（ （ 独立董事工作制度》"）等公 司制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 | 独立董事 | 本年度应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-003 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 3 日收到公司副总经理杜大山先生提交的书面辞职报告，杜大山先生由于工作 调整，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，杜大山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杜大山先生持有公司股票 2,250,000 股，占公司总股本 的 2.25%。杜大山先生原定任期至 2024 年 4 月 17 日，离任后，杜大山先生将继 续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并遵守其在公司首次公开发 行股票时所作的相关承诺。 杜大山先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运 行，公司董事会对杜大山先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献 表示衷心 ...