关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 国泰君安证券股份有限公司 四、其他事项 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-047 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 该项议案获审议通过。 2、《关于对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，2024 年半年度报告真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 该项议案获审议通过。 二 ...

湖北亨迪药业股份有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 | 药品名称 | 米力农注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 5ml：5mg；10ml：10mg； | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 上市许可持有人 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | | 生产企业 | 湖北津药药业股份有限公司 | | 受理号 | CYHS2302915；CYHS2302916 | | 证书编号 | 2024S01933；2024S01934 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244653；国药准字 H20244654 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证 | | | 书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品 | | | 生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销 | | | 售。 | 证券代码：301211 证券简称：亨迪药 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-042 湖北亨迪药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸阿比特龙（以下简称"药品"）的《化学原料药上市 申请批准通知书》（证书编号：2024YS00680）。现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：醋酸阿比特龙 登记号：Y20220000319 规格：10kg/桶 生产企业：湖北亨迪药业股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签 照所附执行。 二、药品的其他相关情况 醋酸阿比特龙主要用途： 是一种 CYP17 抑制剂，适用于与泼尼松联用为治 疗既往接受含多烯紫杉醇化疗转移去势难治性前列腺癌患者。公司醋酸阿比特龙 原料药于 2022 年 5 月申报，近日获得国家药品监督管理局下发 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-041 湖北亨迪药业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围及修订《公 司章程》并由董事会指定相关人员办理工商登记,具体内容详见公司 刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及公司章程备案手续， 并取得了荆门市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司相 关工商登记信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 一般项目：技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2、统一 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 致：湖北亨迪药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北亨迪药业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-040 湖北亨迪药业股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一） 会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-039 湖北亨迪药业股份有限公司 原内容 修订后的内容 提名人湖北亨迪药业股份 有限公司现就提名俞俊利为湖 北亨迪药业股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北亨迪药业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符 提名人湖北亨迪药业股份 有限公司董事会现就提名俞俊 利为湖北亨迪药业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖北亨迪药业股份 有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被 一、《独立董事提名人声明与承诺》具体更正如下： | 合相关法律、行政法规、部门规 | 提名人符合相关法律、行政法 | | --- | --- | | 章、规范性文件和深圳证券交易 | 规、部门规章、规范性文件和深 | | 所业务规则对独立董事候选人 | 圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-038 湖北亨迪药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、湖北亨迪药业股份有限公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股 为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税），共计派发现金 人民币 138,240,000.00 元（含税）。本年度分配不送红股，不以公积金转增股本。 剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，则以实施分配方案时股权登记日的总股 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 药品名称：托拉塞米片 剂型：片剂 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于托拉塞米片（以下简称"药品"）的《药品补充申请批准 通知书》，现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-037 规格：5mg、10mg 注册分类：化学药品 申请人：湖北亨迪药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20040075 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 公司托拉塞米片为心血管类药物，主要用于高血压、慢性充血性心力衰竭、 肝硬化腹水及肾病综合征等伴发的水肿。 三、对公司的影响 根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面 予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过一致性评 价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。公司托拉塞米片通过一致性评 价，有利于该产品的市场销售， ...