2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东 大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经 营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会 议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检 查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面 发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、 2024 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 湖北亨迪药业股份有限公司 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股 东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检 查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营， 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于会计估计变更的专项说明 湖北亨迪股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届董事会第十二次会议通过了《关于会计估计变更的议案》。按照《企业会 计准则第 28 号—会计政策、估计变更和差错更正》现将会计估计变更情况说明 如下： 一、会计估计变更的概述 （一）本次会计估计变更原因 为了优化公司产品结构，丰富公司产品的种类，以适应国内外市场需求，近 年来公司持续加大研发投入，根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估 计变更和会计差错》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况， 公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公 司实际情况。 （二）本次会计估计变更日期 自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起执行。 （三）本次会计估计变更内容 1、变更前公司采用的会计估计 本次会计估计变更前，公司基于谨慎性原则将内部研发项目的所有支出于发 生时计入当期损益。 2、变更后公司采用的会计估计 本次会计估计变更后，公司按照以下标准划分内部研发项目的研究阶段支出 和开发阶段支出： ①需要临床试验的药品研发项目： ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司截至2024年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计 师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度 财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 44,586.43 万元，比上年同期下降 32.75%；实现 利润总额 10,041.90 万元，比上年同期下降 50.49%；实现归属于母公司净利润 9,154.74 万元，比上年同期下降 48.02%。 公司销售收入及净利润同比下降，主要是 2024 年公司主产品布洛芬原料药 销量减少。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,586.43 | 66,302.59 | -32.75% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,154.74 | 17,611.62 | -48.02% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 7,466.94 | ...

四、总体评价 一、外部审计机构的独立性与专业性 公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大 信事务所"）具备从事证券相关业务审计的资格。2024 年度，大信事务所遵循 独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工 作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。 二、与外部审计机构讨论与沟通相关事项 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会与大信事务所沟通协商公司 2024 年度财 务报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时了解审计工作进展情况，在大信 事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟 通审计过程中发现的重点问题并协商下一步解决方案。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会于 2025 年 4 月 21 日召开了第二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正 常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集 资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨 迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价 格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集 证券代码：301211 证券简称：亨 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信2024年审计过程中的履职情况 进行评估。 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031 人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户 204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-010 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2025 年 5 月 15 日在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 具 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-003 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，促进公司持续稳定发展。 独立董事项光亚先生、俞俊利先生、姚克先生向公司董事会提交 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025- 006 湖北亨迪药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营 成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配 政策以及做出的相关承诺，同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全 体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。综上，监事会一致同 意该预案。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2-00221 号《审计报告》，2024 年度母公司实现净利润 79,53 ...