国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 5 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉以通讯方 式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员和保 荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事 年度述职报告， ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一条 为维护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-015 湖北亨迪药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1.机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券 业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务 所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。 注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 II Telenhone. +86 (10) 82330558 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （傅仁辉） 2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见，具体如下： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 ...