证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-033 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北亨迪药业股份有限公司现就提名俞俊利为湖北亨 迪药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北亨迪药业股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-036 湖北亨迪药业股份有限公司关于 选举公司第二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司非职工代表监事的议案》， 同意选举陈吉人先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东 大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈吉人先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：简历 陈吉人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，大学，高 级工程师， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥138,059,120.72, a decrease of 28.57% compared to ¥193,286,953.47 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥37,381,597.20, down 6.37% from ¥39,922,932.84 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 138,059,120.72, a decrease of 28.6% compared to CNY 193,286,953.47 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 37,381,597.20, a decline of 6.4% from CNY 39,922,932.84 in Q1 2023[21] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.13, compared to CNY 0.14 in Q1 2023[21] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥14,331,076.29, compared to a negative cash flow of ¥15,751,558.42 in the previous year, marking a 190.98% increase[5] - Operating cash flow for the period was CNY 14,331,076.29, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -15,751,558.42 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,542,264,263.63, a slight decrease of 0.17% from ¥2,546,570,975.79 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from CNY 2,098,949,170.23 at the beginning of the period to CNY 2,062,714,828.89 at the end of the period, a reduction of approximately 1.73%[16] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,694,326,514.68 to CNY 1,663,102,024.22, a decline of about 1.84%[16] - Accounts receivable increased from CNY 52,444,817.42 to CNY 70,319,422.17, representing a growth of approximately 34.06%[16] - Inventory decreased from CNY 173,804,685.14 to CNY 167,614,148.30, a decrease of about 3.43%[16] - Total liabilities decreased from CNY 189,886,134.37 to CNY 147,328,381.49, a reduction of approximately 22.49%[17] - Non-current assets increased from CNY 447,621,805.56 to CNY 479,549,434.74, an increase of about 7.13%[17] - The total equity remained stable at CNY 2,394,935,882.14, with no significant changes reported[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 53.73% to ¥10,942,220.83, driven by higher investment in new product development[9] - Research and development expenses increased to CNY 10,942,220.83, up 54.5% from CNY 7,117,899.04 in the same quarter last year[20] Financial Income and Expenses - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses showing a decrease of 52.82% due to increased interest income[9] - The company recorded a financial income of CNY 17,106,058.00, compared to CNY 12,295,014.61 in the previous year, reflecting a growth of 39.3%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,681, with no preferred shareholders[12] - The company reported a total equity attributable to shareholders of CNY 2,394,935,882.14, an increase from CNY 2,356,684,841.42 year-over-year[18] Other Information - The first quarter report has not been audited[25] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[25] - The board of directors meeting was held on April 26, 2024[26]

湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-026 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《2024 年一季度报告》 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2、关于对 20 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-024 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 3 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉、项光亚、 姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-022 湖北亨迪药业股份有限公司关于 取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧 洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下 简称 "CEP 证书"），现将相关情况公告如下： 一、 药品基本信息 化学原料药名称：克拉屈滨/CLADRIBINE 药品生产商/持有人：湖北亨迪药业股份有限公司 证书编号：No. CEP 2023-104 - Rev 00 发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM） 克拉屈滨具有抑瘤活性，它主要以被动转运进入细胞，在细胞内 被脱氧胞苷激酶磷酸化，转化为克拉屈滨三磷酸，掺合到 DNA 分子中， 妨碍 DNA 断裂后的修复作用，造成 NAD 和 ATP 的耗竭，破坏细胞代谢， 影响细胞的 DNA 合成。常用剂型为注射剂，用于经干扰素治疗失败后 活动性的伴有临床意义的贫血、中性粒细胞减少、血小板减少以及疾 病相关症状的毛细胞白血病（HCL）治疗。近年来克拉屈滨片剂还在 多个国 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-023 湖北亨迪药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经 公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：30-16:30 2、业务说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说 明 会 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对被提名人任职 资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐， 以 市场为导向，坚持"以销定产，以产定采，以产促销"的生产组织原则，继续贯 彻"管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化"的发展战略，全力以 赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。 1、业绩完成情况 2023 年，公司持续加大产品开发和技改技革投入，报告期内公司研发投入 52,774,555.54 元，比上年同期大幅增加 165.94%。报告期内布洛芬片剂（0.1g 和 0.2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，硫酸阿托品原料药上市申请获批 准；托拉塞米片（5mg、 ...

二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...