二、募集资金使用情况说明 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-021 湖北亨迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第 ...

Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 4.8 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 288,000,000 shares[3]. - The company approved a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 96,000,000.00, and a capital reserve increase of 2 shares for every 10 shares held[145]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash dividend distribution plan[147]. - The company reported a commitment to strictly adhere to the profit distribution policy as per legal and regulatory requirements, ensuring investor returns[189]. - The profit distribution policy is designed to be long-term effective and is currently being implemented normally[190]. - The company has agreed to the content of the "Three-Year Dividend Return Plan" approved by the board and shareholders[190]. - The company committed to ensuring investor returns through strict adherence to profit distribution policies and relevant regulations[191]. - The company reported a profit distribution plan that aligns with its long-term profit distribution policy, which was approved by the board and shareholders[192]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥663,025,874, representing a 28.76% increase compared to ¥514,911,768 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥176,116,201, a 40.00% increase from ¥125,723,912 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥170,236,321, reflecting a 42.13% increase from ¥119,704,115 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.61, up 38.64% from ¥0.44 in 2022[22]. - The total revenue for the reporting period was ¥663,025,874.35, reflecting a year-on-year growth of 28.76%[41]. - The net profit attributable to shareholders was ¥176,116,201.67, representing a 40.00% increase from the previous year[41]. - Sales revenue from active pharmaceutical ingredients (APIs) was ¥554,613,468.87, up 29.92% year-on-year, while formulation sales revenue surpassed ¥100 million for the first time, growing by 19.56%[41]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[186]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and outlines potential risks and countermeasures in the future development outlook section[3]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. Research and Development - The company emphasizes R&D in new technologies and products, having undertaken several provincial scientific research projects[37]. - The company's R&D investment reached ¥52,774,555.54, a significant increase of 165.94% compared to the previous year[40]. - The number of R&D personnel increased by 18.02% to 131 in 2023, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees (43.14% increase) and master's degrees (57.14% increase)[63]. - The company is actively developing new formulations and improving existing processes to enhance production efficiency and reduce costs[43]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[186]. - The company plans to invest 150 million yuan for the development of new technologies and products[186]. Market Expansion - The company is positioned to benefit from the ongoing reforms in the healthcare system, which aim to promote high-quality development in the pharmaceutical sector[34]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its established brand reputation to attract new clients domestically and internationally[90]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market penetration by the end of 2024[122]. - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming to increase market share by 5% in the next year[186]. Governance and Compliance - The company maintains a complete and independent asset structure, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[104]. - The management team operates independently, with all key executives exclusively working for the company and not holding positions in related parties[106]. - The company has established a robust financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting standards[108]. - The company has a clear governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective decision-making and oversight[104]. - The company has not engaged in any related party transactions that could lead to unfair competition during the reporting period[110]. - The company has established measures to reduce and regulate related party transactions, ensuring transparency and compliance with legal requirements[195]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 11.04 million yuan in environmental governance during the reporting period[174]. - The wastewater treatment facility has a capacity of 3,000 tons per day, and all monitored pollutants met the standards without any exceedance during the reporting period[164][171]. - The company has a waste gas treatment facility with a capacity of 260,000 cubic meters per hour, employing various technologies to ensure compliance with emission standards[165][170]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy management and the use of energy-efficient equipment[175]. - The company has established a hazardous waste management plan and complies with regulations for hazardous waste disposal[173]. - The company prioritizes environmental protection and sustainable development, implementing advanced eco-friendly technologies and optimizing energy structures to reduce emissions and improve resource efficiency[179]. Employee Relations - The company is committed to providing a good working environment and career development opportunities for employees, adhering to labor laws and focusing on employee health and satisfaction[177]. - The company conducted various employee training programs, including safety production and quality training, to enhance employee skills and capabilities[143]. - The company reported a total of 1,012 employees at the end of the reporting period, with 692 in production, 20 in sales, 149 in technology, 19 in finance, and 132 in administration[141]. Shareholder Engagement - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders[97]. - The company has provided opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[147]. - The management team is committed to transparency and regular communication with shareholders regarding company performance and strategic initiatives[115].

湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、傅仁辉先生。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅仁辉、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内 部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第八条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定， 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《2023 年度会 计师事务所履职情况评估报告》 和《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特 殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告如下： 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 为确保公司年度审计工作的顺利进行及审计工作的延续性，根据大信事务所 2023 年度审计工作完成情况及执业质量，经公司董事会审计委员会表决后，向 公司董事会提名大信事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。 四、总体评价 一、外部审计机构的独立性与专业性 公司聘请的外部审计机构大信会计师事务 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东 大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经 营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会 议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检 查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面 发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、 2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年年度报告》及摘要； | | | | | 3.《2022 年度财务决算 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 一、资质条件 项目质量控制复核人：肖献敏，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上 市公司审计质量复核，2005年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告 有湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10 ...