湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 | 序号 | 董事会日期 | 董事会届次 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2023 年度内部控 制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司母公司及下属子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易管理、财务报告、 合同管理、信息系统 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司截至2023年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验 证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 66,302.59 万元，比上年同期上升 28.76%；实现利润总额 20,281.61 万元，比上年同期上升 37.56%；实现归属于母公司净利润 17,611.62 万元，比上 年同期上升 40.00%。 公司销售收入及净利润同比上升，主要是 2023 年公司主产品布洛芬原料药、右旋布 洛芬原料药产品、布洛芬相关制剂产品市场需求增加，同时美元升值利于公司出口业务。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 66,302.59 | 51,491.18 | 28.76% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,611.62 | 12,579. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 5 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉以通讯方 式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员和保 荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事 年度述职报告， ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一条 为维护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-015 湖北亨迪药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1.机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券 业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信事务 所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。 注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 ...

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...