关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-042 万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项目名称 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 927.28 | | 其中：应收账款坏账损失 | 846.41 | | 其他应收款坏账损失 | 80.86 | | 资产减值损失（损失以"-"填列） | -7,231.88 | | 其中：存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | -7,187.82 | | 商誉减值准备 | -44.06 | | 合计 | -6,304.60 | 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-041 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪 酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会 薪酬 与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，公司第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本方案适用期限 三、薪酬（津贴）方案 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 （一）董事薪酬（或津贴）方案 2024 年1 月1 日—2024 年12 月31 日。 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事在公司担任管理职务者（包括董事长），按照公司相关薪酬绩效考核 管理制度领取基本薪酬和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万凯新材开展原材料期货套期保值业务的事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的概述 （一）投资目的 1 （四）交易期限 公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 （五）资金来源 公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。 二、交易风险分析及风控措施 （一）交易风险分析 精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主要原材料，占公司产品成 本的 90%以上。PTA、MEG 价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率 等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造 成 ...

万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-023 万凯新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-022 万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议定于 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-021 截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚未通过二级市场购买公司股票。 本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施 进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月12日、2024 年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关 事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for future growth [3]. Core Views - The company is one of the four leading players in the domestic polyester bottle chip industry, with a production capacity of 3 million tons per year, making it the largest in China [1][17]. - The supply of raw materials for bottle chips is ample, and demand is growing rapidly, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.88% from 2014 to 2022 in the global bottle-grade polyester chip market [1]. - The company is expanding into the southwestern market and moving upstream in the supply chain to enhance synergy [1]. - New product developments, such as Dayaoguang PET and PEF, are expected to contribute to future profits [1]. - The company is projected to achieve net profits of 597 million, 699 million, and 857 million yuan from 2023 to 2025, with corresponding earnings per share (EPS) of 1.16, 1.36, and 1.66 yuan [1]. Summary by Sections Company Overview - The company has been focused on the polyester industry for over a decade and has established itself as a leading supplier of bottle-grade PET, with 80.68% of its revenue coming from this segment in 2022 [1][18]. Industry Dynamics - The domestic production capacity of bottle-grade polyester chips has been steadily increasing, with a CAGR of 7.28% from 2014 to 2022 [43]. - The demand for bottle-grade PET is expected to maintain a growth rate of over 10%, driven by the beverage packaging sector and emerging markets [51][56]. Market Expansion - The company is strategically expanding its production capacity in the southwestern region of China, which allows it to tap into a large consumer market while benefiting from lower transportation costs [81][82]. - The company is also establishing a joint venture in Nigeria to build a production base, aiming to capture the growing demand in underdeveloped regions [89][90]. Financial Projections - The company is expected to maintain a strong financial performance, with significant growth in net profits and EPS over the next few years, supported by favorable market conditions and strategic expansions [1][2].

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：万凯新材料股份有限公司 信息披露义务人：御心投资有限公司 注册地址：5705, 57th Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, HK 通讯地址：5705, 57th Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, HK 股权变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期： 2024 年 3 月 30 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在万凯新材料股份有限公司 ...