万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 定于 2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年度股东大会 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年5月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开 6、会议股权登记日：2025年5月7日（星期三 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律 法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润-29,997.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 可分配利润为 126,678.86 元，母公司可分配利润为 22,418.12 万元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度 可供股东分配的利润为 22,418.12 万元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥17,231,633,878.89, a decrease of 1.71% compared to ¥17,531,765,197.40 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥299,974,793.40, representing a decline of 168.72% from ¥436,522,246.81 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.58, down 168.24% from ¥0.85 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was -5.46%, a decrease of 13.20% from 7.74% in 2023[20]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥4,516,390,211.41 in Q3 2024, with a net profit attributable to shareholders of -¥136,170,321.51[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 17,231.63 million in 2024, a slight decline of 1.71% year-on-year, while the main business revenue was CNY 17,148.19 million, an increase of 3.27%[46]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of CNY -299.97 million, indicating a shift from profit to loss, with a net profit of CNY -214.10 million after excluding non-recurring gains and losses[46]. Market and Industry Outlook - The overall competitive landscape of the bottle-grade PET industry remains stable, with market demand expected to improve as the current capacity expansion cycle concludes and outdated capacity is gradually eliminated[5]. - Future development strategies include expanding into new application fields and further developing the domestic market[5]. - The domestic polyester bottle chip industry is expected to stabilize as the current capacity expansion cycle concludes, with a positive outlook for future growth driven by new applications and market recovery[33]. - The global polyester bottle chip market is anticipated to grow by approximately 8.2% in 2024, with new production capacity of 435,000 tons, primarily concentrated in mainland China[34]. Profitability and Cost Management - The polyester bottle chip processing fee has decreased by over 30% compared to last year, leading to a significant decline in gross profit and gross margin, resulting in a loss for the company in 2024[5]. - The company plans to enhance profitability by adjusting sales strategies, optimizing the industrial chain layout, accelerating overseas capacity expansion, and increasing R&D efforts[5]. - The company is focusing on balancing production and sales to adapt to market changes[5]. - The company aims to maintain and enhance its industry position and competitive advantages through its scale, efficiency, and strong R&D capabilities[5]. Research and Development - The company has obtained a total of 112 patents, including 32 invention patents, demonstrating its strong research and development capabilities in the polyester bottle chip sector[37]. - The company is actively exploring new applications for polyester bottle chips in various sectors, including construction materials, medical supplies, and electronics, indicating a broadening market scope[35]. - The company is committed to increasing R&D investment and fostering partnerships with academic institutions to enhance its innovation capabilities[107]. - The company’s R&D investment amounted to ¥60,419,049.36 in 2024, representing an increase from ¥59,812,561.05 in 2023, with a ratio of R&D expenditure to operating revenue at 0.35%[66]. Risk Management - The company acknowledges potential risks such as international situation changes, anti-dumping risks, raw material price fluctuations, and environmental risks[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to significant overseas sales and plans to manage this through careful arrangement of payment terms and hedging strategies[117]. - The company has established risk control measures to manage market, liquidity, operational, credit, and legal risks associated with derivative investments[86]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance mechanism, ensuring independent operation from its controlling shareholder[125]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, and operates under a structured governance framework[126]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations to ensure timely and accurate communication with investors[126]. - The company has maintained a transparent and accountable governance structure, benefiting all shareholders, especially minority investors[149]. Environmental Responsibility - The company has not encountered major environmental issues during the reporting period and is committed to adhering to strict environmental regulations[116]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, utilizing a process that includes hydrolysis, anaerobic, anoxic, aerobic, and sedimentation stages, achieving compliance with discharge standards[175]. - The company has achieved compliance with air pollutant discharge standards, with specific emissions for nitrogen oxides and volatile organic compounds being maintained below regulatory limits[176]. - The company has invested a total of 18.91 million yuan in environmental protection-related expenses during the reporting period[182]. Shareholder Engagement - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[7]. - The company distributed a total cash dividend of RMB 76.58 million (including tax) for the fiscal year 2023, with cumulative cash dividends since listing amounting to RMB 248.28 million[122]. - The company has a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[158]. Employee Management - The company has a total of 2,330 employees, with 762 in the parent company and 1,568 in major subsidiaries[152]. - The company has established a training program that includes management skills, professional technology, and safety management to enhance employee skills and knowledge[154]. - The company has a total of 5 PhD holders and 62 master's degree holders among its employees[152]. Investment and Expansion - The company is advancing the construction of a 300,000-ton polyester bottle chip production base in Nigeria, marking a significant milestone in its international expansion efforts[48]. - The company has a strategic advantage due to its location in the Yangtze River Delta, facilitating logistics and market access[41]. - The company is actively pursuing international expansion, with products sold to over 100 countries, aligning with national strategies like the Belt and Road Initiative[45].

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万凯转债"（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8 月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.45元/股。 2、2025年第一季度，共有14,420张"万凯转债"完成转股（票面金额共计 1,442,000元人民币），合计转成125,899股"万凯新材"股票（股票代码：301216）。 3、截至2025年第一季度末，"万凯转债"剩余26,985,580张，剩余票面总 金额为2,698,558,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-009 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数 倍的提示性公告 浙江正凯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露 了《控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持股份计划公告》 万凯新材料股份有限公司 （公告编号： 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，积极稳定公司股价，保障 投资者的合法权益，计划自本公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持股份。本次计划增持总金 额不少于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 正凯集团根据增持计划，于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价方式共计增持万凯新材股份 3,153,050 股。正凯 集团及其一 ...

上市公司名称：万凯新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 信息披露义务人：浙江正凯集团有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 通讯地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 一致行动人：沈志刚 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材料股份有限公司 一致行动人：沈小玲 通讯地址/住址：浙江省杭州市萧山区靖江街道 股权变动性质：股份增加（信息披露义务人正凯集团通过二级市场增持股票） 签署日期：2025年 3 月27日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行 动人 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万凯新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 信息披露义务人：浙江正凯集团有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 通讯地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室 一致行动人：沈志刚 通讯地址/住址：浙江省杭州市萧山区靖江街道 一致行动人：肖海军 通讯地址/住址：浙江省杭州市萧山区靖江街道 一致行动人：沈小玲 通讯地址/住址：浙江省杭州市萧山区靖江街道 股权变动性质：股份增加（信息披露义务人正凯集团通过二级市场增持股票） 签署日期：2025年3月27日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 释义 | ...

万凯新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 5%整数 倍的提示性公告 浙江正凯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露 了《控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持股份计划公告》（公告编号： 2025-007），公司控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"） 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，积极稳定公司股价，保障 投资者的合法权益，计划自本公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持股份。本次计划增持总金 额不少于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 正凯集团根据增持计划，于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价方式共计增持万凯新材股份 3,153,050 股。正凯 集团及其一致行动人沈志刚、沈小玲、肖海军合计持有公 ...