根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司 治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修 改和完善，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《商品期货套期保值业务管理 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于投资建设公用热电联产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 4425万kWh，供热量890.40万GJ。 资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金。 1、为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海 宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用汽需求，创造良好的社会效 益和经济效益，公司于2025年11月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于投资建设公用热电联产项目的议案》，同意公司通过全资子公司 浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目，项 目计划总投资金额112,216万元，建设期2年（以下简称"本次对外投资"）。 2、按照相同交易类别下标的相关的各项交易，连续十二个月内累计计算的 原则，本次对外投资尚须提请公司股东大会审议批准。 3、本 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨 修订《公司章程》并办理变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之 日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9 ...

万凯新材料股份有限公司 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公 司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水 平，优化公司法人治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于公司发行的"万凯转债" 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议 通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达的 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《万凯新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》 （二）逐 ...

格隆汇11月10日丨万凯新材(301216.SZ)公布，为满足万凯新材料股份有限公司海宁基地所在地尖山新 区产业项目日益增长的用热、用汽需求，创造良好的社会效益和经济效益，公司于2025年11月10日召开 了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设公用热电联产项目的议案》，同意公司通 过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目，项目计划总 投资金额112,216万元，建设期2年。本项目按"以热定电、热电联产"原则，拟建规模为：5×150t/h高温 超高压燃煤锅炉（4用1备）配1×12MW+1×6MW高温超高压背压式汽轮发电机组以及配套公用系统。本 项目建成投产后，正常年份全年可供电量4425万kWh，供热量890.40万GJ。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 1.122 billion yuan in a public combined heat and power project, indicating a significant expansion in its energy capabilities [1] Group 1: Investment Details - The total investment for the project is 1.122 billion yuan, with a construction period of 2 years [1] - The project will include the construction of 5×150t/h high-temperature and ultra-high-pressure coal-fired boilers, with 4 in operation and 1 as a backup [1] - It will also feature a 12MW and a 6MW high-temperature and ultra-high-pressure back-pressure steam turbine generator set, along with supporting public systems [1] Group 2: Expected Output - Upon completion, the project is expected to generate an annual electricity supply of 44.25 million kWh [1] - The anticipated heat supply from the project is 890.40 million GJ [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in a public combined heat and power project to meet the growing demand for heat and steam in the Haining base, aiming to create positive social and economic benefits [1] Investment Details - The total investment for the project is planned at 112,216 million yuan, with a construction period of 2 years [1] - The project will be executed by the company's wholly-owned subsidiary, Zhejiang Wankai Yaoneng Combined Heat and Power Co., Ltd. [1] Project Specifications - The project will include the construction of 5×150t/h high-temperature and ultra-high-pressure coal-fired boilers (4 operational and 1 standby) [1] - It will also feature a 1×12MW and a 1×6MW high-temperature and ultra-high-pressure back-pressure steam turbine generator set, along with supporting public systems [1] Expected Output - Upon completion, the project is expected to generate an annual electricity supply of 44.25 million kWh and a heating supply of 890.40 million GJ in normal years [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest in a public combined heat and power project with a total investment of 1.122 billion yuan, which is expected to generate significant electricity and heating output once completed [1] Group 1: Project Details - The project will be constructed by the company's wholly-owned subsidiary in Haining Jian Shan New District [1] - The total investment for the project is 1.122 billion yuan, with a construction period of 2 years [1] - Upon completion, the project is expected to provide an annual electricity supply of 44.25 million kWh and heating supply of 890.40 million GJ in normal years [1] Group 2: Approval and Risks - The project requires approval from the shareholders' meeting, indicating a need for further governance processes [1] - There are potential risks associated with land bidding, approvals, funding, and market conditions that could impact the project's execution [1]