证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-039 （三）资金来源 公司2024年度拟开展金额不超过等值4亿美元的远期结售汇及外汇期权业务， 自2023年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度远期结售汇及外汇期权业务额 度的股东大会召开之日有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范 围内，资金可循环使用。 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 一、交易的背景与目的 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、 新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）额度及授权有效期 公司将利用自有 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-040 一、续聘审计机构的基本情况 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 ...

万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年4月20日 万凯新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-029 ...

万凯新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万凯新材管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4064号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供万凯新材申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为万凯新材发行可转换公司债券的必备 文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万凯新材管理层的责任是提供 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-043 万凯新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议定 于 2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 1 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼 401会议室。 9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五） 14:00 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-038 万凯新材料股份有限公司 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公 司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种为美元、欧元、新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种。 3、交易金额：公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-031 万凯新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 万凯新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合万凯新材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行 了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票8,585万股，发行价为每股人民币35 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2024-030 万凯新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013年12月19日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | 首席合伙人 | | 余强 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执 | | 注册会计师 | 701人 | | 业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 282人 | | 2023 | | 108,764万元 | | | | | 97,289万元 | | | | | 54,159万元 | | | 2023 | 年上市 公司（含A、B | 客户家数 159家 | | | | | 审计收费总额 13,684万元 | | | | | （1）制造业-专用设备制造业 | | | | | （2）信息传 ...

关于万凯新材料股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万凯新材开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的概述 （一）投资目的 中国国际金融股份有限公司 当前公司境外销售业务规模较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波 动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇 率），公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇 率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。 （二）交易金额 公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及外汇期权业务，额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日 ...