证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-017 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事章忠灿先生因工作 原因无法参加会议，书面委托监事刘瑞金先生代为出席并行使表决权）。会议经 过半数监事推选，由监事刘瑞金先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江华是科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立和健全有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2531 号 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华是科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华是科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华是科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

浙江华是科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华是科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2023年度，公司任职的独立董事张秀君女士（已期满离任）、张红艳女士（ 已期满离任）、殷慧敏女士、和周丽红女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张红艳） 本人张红艳作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予 的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及独立意 见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张红艳，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，2001年1月至2002年12月，任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今历 任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人，现为浙江君安世纪律师事 务所律师；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事；2021年10月至今任杭州 天地数码科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-021 根据公司生产经营发展需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足 公司运行过程中的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人 民币72,000万元，有效期自股东大会审议通过后12个月内有效。上述授信额度、 授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额以银行与公司实际发生 的借款金额和期限为准。同时，为便于具体业务的办理，提请股东大会授权董事 长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、 承诺书以及其他相关法律文件。相关银行具体综合授信额度如下： 三、履行的审议程序 浙江华是科技股份有限公司 关于向相关银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请 2024 年度综合授信的基本情况 | 序号 | 授信银行名称 | 拟申请授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行股份有限公司 | 8,000 | 一年 | | 2 | 招商银行股份 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-016 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因 被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董 事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。 会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完 善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公 司治理水平。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023 年，国内经济运行企稳回升，行业政策逐步落地，公司聚焦自身优势， 从战略合作、市场业务、研发投入及人才培养等方面不断地开拓创新，努力适应 环境的变化，加强忧患意识，呈现稳中求进的发展态势。 （一）主要经营情况 2023 年度，公司持续与多家国有企业合作，成立控股子公司，为市场开拓 奠定坚实基础。截至报告期末，公司及子公司取得专利及软著 358 项，同比增长 26.9%。在技术创新方面，公司与浙江大学联合成立的智能船舶 ...

一、独立董事的基本情况 浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周丽红） 本人周丽红作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2023年6月被选举担任公司独立董事，任期至第三届董事会任期届满之日 止。2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履行独 立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2023年度履职情况作如下报 告： 本人周丽红，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任娃哈哈宏振投资有限公司总经理。现任浙江复聚投资管理有限公司创 始合伙人、浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理和浙江帕帝实业有限公司总 经理。2023年6月至今，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-018 浙江华是科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2530号标准 无保留意见的《审计报告》，2023年度实现归属于母公司股东的净利润 32,868,986.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,662,989.03元，加上年初未分配利润207,073,757.32元，截止2023年12月31 日，母公司可供分配利润为163,788,570.16元,资本公积余额为569,370,713.92 元。 鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经 营和长远发展的 ...