证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-011 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届 董事会第一次会议通知。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本 次会议由全体董事共同推举董事俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席 本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有 ...

009 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日披露 了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-044）， 公司董事兼高级管理人员温志伟先生、陈碧玲女士和高级管理人员陈江海先生、叶 海珍女士计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持公司股份分别不超过 971,600 股（占本公司总股本比例 0.8520%）、 343,900 股（占本公司总股本比例 0.3016%）、160,500 股（占本公司总股本比例 0.1407%）、124,100 股（占本公司总股本比例 0.1088%），具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 公司于 2025 年 2 月 11 日收到温志伟先生、陈碧玲女士、陈江海先生、叶海 珍女士出具的《股份减持计划实施完成告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） | 减持数量（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-003 浙江华是科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会提名章忠灿先生、刘瑞金先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事 会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事 义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、关于提名章忠灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届监 事会第十九次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过即时通讯工具、 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-006 浙江华是科技股份有限公司 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月11日（星期 二）14:00召开2025年第一次临时股东大 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-002 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事周丽红女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

第一条 为提高浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江华是科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、科学应对的整体原则，有效引 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 6 million and 9 million yuan, a decrease of 72.62% to 81.75% compared to the same period last year, where it was 32.869 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 1.5 million yuan to a profit of 1.5 million yuan, representing a decrease of 93.80% to 106.20% compared to last year's profit of 24.1836 million yuan [3]. - The overall financial condition and operating results of the company have declined compared to the previous year due to intensified market competition and pressure on the smart city industry [5]. Business Outlook - The company has seen an increase in its order backlog compared to the same period last year, indicating ongoing demand for its services [5]. - The company plans to continue focusing on the smart city business and increase R&D investment to enhance profitability [5].

证券时报记者 孙宪超 华是科技(301218)12月13日晚公告，公司董事会审议通过了《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限 公司51%股权的议案》。 此前，华是科技5月11日公告，为进一步推进公司在智慧城市行业的战略规划，公司拟以0元价格收购中 实汇智（杭州）科技有限公司（简称"中实汇智"）51%股权，并与中实汇智股东程忠签署《股权转让协 议》。本次收购完成后，中实汇智将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 据企查查，中实汇智成立日期是2021年3月19日，注册资本1000万元，法定代表人为程忠。中实汇智所 属行业为软件和信息技术服务业，经营范围包含：一般项目：物联网技术研发；人防工程设计等。 此前公告显示，中实汇智2022年、2023年营业收入均为0，净利润分别是-1.75万元和-3.72万元。在谈及 收购目的时，华是科技表示，国家"十四五"规划统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡 公共服务，深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。 同时，华是科技也曾提示风险称，本次交易的标的公司目前仍处于业务发展阶段，且最近一个会计年度 为亏损，并面临宏观经济 ...