浙江华是科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕2530 号标 准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 561,887,695.85 | 472,443,358.03 | 18.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,868,986.17 | 37,363,649.91 | -12.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,183,608.13 | 25,439,720.55 | -4.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,320,884.83 | -2,115,351.41 | 1,202.46% | | 基本每股收益（元/股） ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-023 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第 十六次会议，审议通过了召 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完 善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公 司治理水平。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023 年，国内经济运行企稳回升，行业政策逐步落地，公司聚焦自身优势， 从战略合作、市场业务、研发投入及人才培养等方面不断地开拓创新，努力适应 环境的变化，加强忧患意识，呈现稳中求进的发展态势。 （一）主要经营情况 2023 年度，公司持续与多家国有企业合作，成立控股子公司，为市场开拓 奠定坚实基础。截至报告期末，公司及子公司取得专利及软著 358 项，同比增长 26.9%。在技术创新方面，公司与浙江大学联合成立的智能船舶 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张秀君） 本人张秀君作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司 所赋予的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及 独立意见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张秀君，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年8月至2001年1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，历任浙江经济职业技术学 院讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

一、独立董事的基本情况 浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周丽红） 本人周丽红作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，于2023年6月被选举担任公司独立董事，任期至第三届董事会任期届满之日 止。2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履行独 立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2023年度履职情况作如下报 告： 本人周丽红，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任娃哈哈宏振投资有限公司总经理。现任浙江复聚投资管理有限公司创 始合伙人、浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理和浙江帕帝实业有限公司总 经理。2023年6月至今，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日晚间，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监察委员会决定， 对叶建标先生留置时间延长三个月。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理 由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注 上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律 法规的规定，对华是科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合 法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下： （二）公司财务工作情况 公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了 认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规 章制度， 财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法 律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大 遗漏和虚假记载；天健会计师事务所（特殊普通 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张红艳） 本人张红艳作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予 的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及独立意 见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张红艳，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，2001年1月至2002年12月，任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今历 任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人，现为浙江君安世纪律师事 务所律师；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事；2021年10月至今任杭州 天地数码科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

关于浙江华是科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与 使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律 法规的规定，对华是科技募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 ...