证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-020 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）根据《公 司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关 制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-022 浙江华是科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》的相关规定，现将浙江华是科技股份有限公司（以下简称"华 是科技"或"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 元，发行 ...

关于浙江华是科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与 使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（2023 年 12 月由"安信证券股份有限公司"更名为 "国投证券股份有限公司"，以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律 法规的规定，对华是科技募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股 面值人民币 1 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-023 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第 十六次会议，审议通过了召 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日晚间，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监察委员会决定， 对叶建标先生留置时间延长三个月。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理 由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注 上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张秀君） 本人张秀君作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司 所赋予的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及 独立意见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张秀君，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年8月至2001年1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，历任浙江经济职业技术学 院讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕2530 号标 准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 561,887,695.85 | 472,443,358.03 | 18.93% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,868,986.17 | 37,363,649.91 | -12.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 24,183,608.13 | 25,439,720.55 | -4.94% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,320,884.83 | -2,115,351.41 | 1,202.46% | | 基本每股收益（元/股） ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—92 | | 页 | | 四、附件………………………… ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号： 2024-007）。 近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下： | | | | | | 投资 | | | 预 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 关于浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江华是科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江华是科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国 ...