证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-041 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东江西赣锋锂业集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 近日，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持 股 5%以上股东江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称 "赣锋锂业"）的《股 份减持计划告知函》，其拟减持公司股份。 截至本公告披露日，赣锋锂业持有公司股份 17,934,017 股（占公司当前总 股本比例 6.19%）。赣锋锂业计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,689,963 股，即不超过公司当 前总股本的 0.93%。 注：公司"当前总股本"有效计算基数为 289,772,835 股，即目前总股本 294,717,182 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 4,944,347 股，下同。 现将有关情况公告如下： 2、股份来源：首次公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-040 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 3 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金 大道 9 号腾远钴业办公楼会议室 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议的召集人：公司董事会 5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士 6、会议的出席情况 （1）股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | | 引 | 言 1 | | | --- | --- | --- | | | 律师声明事项 | 2 | | 正 | 文 | 3 | | | 一、本次会议的召集和召开程序 | 3 | | | 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 | 3 | | | 三、本次会议的表决程序及表决结果 | 4 | | | 四、结论意见 | 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福非字 0031-04 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ...

未来，公司将持续贯彻自然资源与二次资源的双轮驱动策略，在全球范围内 积极寻找并评估优质的自然资源项目，同时与国内外渠道商保持紧密的沟通，建 立并加强合作关系，确保二次资源的稳定供应。公司将致力于扩大市场份额，以 巩固在中游材料领域的领导地位，并根据市场的实际需求，积极发展前驱体和新 材料项目。此外，公司将通过内部产业链的闭环管理，实现资源的高效回收再利 用，进一步提升资源利用效率。 二、 以安全、环保运营为前提，提质增效，确保实现全年经营目标 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在深刻领会中共 中央政治局会议和国务院常务会议精神的基础上，积极贯彻"活跃资本市场、提 振投资者信心"的指导方针，同时响应国务院常务会议提出的"大力提升上市公 司质量和投资价值"的要求，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体措 施如下： 一、 持续推动战略落地，开拓资源、保障供给， ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating of the company to "Recommended" [2][4]. Core Views - The company reported significant growth in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue reaching 3.2 billion yuan, up 30.6% year-on-year, and net profit attributable to shareholders at 430 million yuan, up 428.0% year-on-year [2]. - The copper segment has shown remarkable performance, driven by increased production capacity and rising copper prices, contributing significantly to the overall profit [2]. - The cobalt segment has seen a slight improvement despite ongoing price declines, with revenue from cobalt products at 1.16 billion yuan, up 7.5% year-on-year [2]. Summary by Sections Revenue and Profit - In H1 2024, the company achieved revenue of 3.2 billion yuan, a year-on-year increase of 30.6%, and a net profit of 430 million yuan, a year-on-year increase of 428.0% [2]. - For Q2 2024, revenue was 1.69 billion yuan, up 24.6% year-on-year and 11.3% quarter-on-quarter, with net profit at 280 million yuan, up 288.1% year-on-year and 96.3% quarter-on-quarter [2]. Copper Segment Performance - The copper production capacity increased to 60,000 tons due to the commissioning of the Congo Tengyuan Phase III project, leading to improved sales [2]. - The average LME copper price in H1 2024 was 9,211 USD/ton, up 5.6% year-on-year, with a significant increase in Q2 [2]. - The copper segment generated revenue of 1.76 billion yuan, up 38.7% year-on-year, with a gross profit of 660 million yuan, up 75.9% year-on-year, and a gross margin of 37.6%, an increase of 8.0 percentage points year-on-year [2]. Cobalt Segment Performance - The average domestic metal cobalt price in H1 2024 was 202,000 yuan/ton, down 25.5% year-on-year [2]. - Revenue from cobalt products was 1.16 billion yuan, with a gross profit of 60 million yuan, up 84.5% year-on-year, and a gross margin of 5.0%, an increase of 2.1 percentage points year-on-year [2]. Employee Stock Ownership Plan - The company announced a 2024 employee stock ownership plan to incentivize management and key employees, with performance targets set for revenue [2]. Future Outlook - The company expects continued expansion in copper production capacity and a recovery in cobalt prices, projecting net profits of 970 million yuan, 1.17 billion yuan, and 1.46 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [2][3].

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------| | | | | 编号：2024-03 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | | 其他（线上交流会） | | | | | 北京成泉资本管理有限公司 | | | | | 博时基金管理有限公司 | | | | | 德邦基金管理有限公司 | | | | | 福建海金投资有限公司 | | | | | 富安达基金管理有限公司 | | | | | 光大保德信基金管理有限公司 | | | | | 广东正圆私募基金管理有限公司 | | | | | 广发证券股份有限公司 | | | | | ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-034 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入286,322.91万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系 列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套 建设项目14,507.85万元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入 该项目61,897.41万元。 2024年半年度，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金投资建 ...

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）部分 产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务基本情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易品种 公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相 关产品的期货品种。 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）审议程序 本事项经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构发表 了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公 司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 （四）额度、期限及授权 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 4 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 中国·赣州 二〇二四年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《赣州腾远钴业新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司利益及 中小股东合法权益的情形。 综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关规定。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订了公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本 ...