Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 25%[139]. - In 2023, the company's operating revenue reached approximately CNY 5.54 billion, representing a year-on-year increase of 15.47%[155]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 365.93 million, up 50.89% compared to the previous year[155]. - The net cash flow from operating activities surged by 549.59% to CNY 788.77 million[155]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 9.83 billion, a 3.59% increase from the previous year[155]. - The company’s basic earnings per share increased by 29.29% to CNY 1.28[155]. - The weighted average return on equity rose to 4.46%, an increase of 0.63% from the previous year[155]. - The forecast for the next fiscal year includes a revenue target of RMB 1.8 billion, reflecting a growth rate of 20%[139]. Shareholder and Dividend Information - The company approved a cash dividend of RMB 12.00 per 10 shares, totaling RMB 272,046,630.00 (including tax) for the year 2022[15]. - The company has committed to limit the transfer of shares by directors and senior management to no more than 25% of their total holdings annually during their tenure and for six months post-termination[60]. - Major shareholders committed to not transferring shares for 12 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[60]. - The company has a long-term profit distribution policy in place, which is to be strictly followed post-IPO[63]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company received approval for the environmental impact report of the used lithium battery recycling project on March 27, 2023[23]. - The company completed the acceptance of environmental protection facilities in April 2023[23]. - The company adheres to national laws and regulations regarding environmental protection and pollution control[22]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including utilizing waste heat steam from power plants, which improved energy reuse and reduced energy loss[26]. - The company added water washing equipment for raw material packaging to decrease dust emissions and enhance material recovery rates[26]. - The company installed rooftop photovoltaic power generation systems, contributing to effective carbon emission reductions[26]. - The emergency response plan for environmental incidents was revised and approved on April 1, 2023, and filed with the local ecological environment bureau on May 22, 2023[25]. - The company has established a secondary resource recovery system and expanded its supply channels for secondary resource raw materials[167]. - The company is committed to aligning with international ESG standards to improve its performance in environmental protection, social responsibility, and corporate governance[102]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a lawsuit with Nanjing Infinite Power Technology Co., Ltd., with a disputed amount of CNY 35.18 million, and the court has ordered the defendant to repay CNY 32.95 million plus interest[41]. - The court ruling requires the defendant to pay CNY 100,000 in legal fees and CNY 36,000 in preservation insurance fees within ten days of the judgment[41]. - The company reported no significant impact from the lawsuit on its operations[41]. - There were no significant legal disputes or penalties reported during the period[71]. - The company has fulfilled its commitments regarding stock transfer restrictions and voluntary lock-up periods for major shareholders[59]. Operational and Strategic Developments - The company aims to expand its product range and service areas in the global cobalt, nickel, lithium, copper, and manganese markets over the next three years[81]. - The company plans to enhance its control over natural resources by establishing long-term stable trade partnerships and seeking quality energy metal resources in Africa and other countries[81]. - The company will focus on optimizing operational management and developing new products and processes to drive progress and sustainable development[84]. - The company intends to leverage its advantages in technology innovation, business combination, and efficient operations to create a closed-loop industrial chain from cobalt and nickel resources to recycling[81]. - The company will continue to upgrade existing production lines and reduce costs in cobalt refining while increasing research and development efforts in nickel and lithium refining[83]. - The company is actively expanding its resource channels to ensure supply chain security by establishing strategic partnerships with global secondary resource enterprises[99]. - The company has launched new products including battery-grade nickel sulfate and battery-grade lithium carbonate in 2023, expanding its presence in the new energy sector[183]. - The company has completed the construction and commissioning of a 15,000-ton battery waste recycling facility, enhancing its capabilities in recycling lithium-ion batteries[181]. Research and Development - A total of RMB 200 million has been allocated for R&D in new technologies related to cobalt extraction and processing[139]. - The company is exploring potential acquisitions in the cobalt mining sector to secure raw material supply chains[139]. - The company emphasizes innovation by establishing research partnerships with universities and investing in new product pilot testing facilities[198]. - The company has developed over ten new technologies for battery waste treatment and has applied for related patents, enhancing its competitive edge in the market[198]. Market and Industry Trends - The global cobalt consumption in 2023 was approximately 199,000 tons, with expectations to reach 210,000 tons in 2024[164]. - The cumulative production of power batteries in China reached 778.1 GWh in 2023, reflecting a year-on-year growth of 42.5%[163]. - In 2023, global new energy vehicle sales reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, or 64.8% of the total[179]. - The company plans to adjust its annual production targets for cobalt, nickel, lithium products, and electrolytic copper based on market demand and raw material availability[176]. Internal Control and Governance - The company achieved a 100% inclusion of assets and operating income in the consolidated financial statements for internal control evaluation[20]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the evaluation period[20]. - The company’s board of directors and supervisory committee have been actively fulfilling their responsibilities during the reporting period[3]. - The company has a clear strategy for managing its financial responsibilities and ensuring compliance with regulatory requirements[63]. - The company is enhancing its internal control systems and management processes to improve risk management capabilities and ensure stable growth[102].

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-022 | 项至第（四）项情形的，可以豁免提交 | （四）（五）（六）项情形的，可以豁 | | --- | --- | | 股东大会审议。 | 免提交股东大会审议。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地 | 第四十七条 公司召开股东大会的地 | | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | | 的其他地点召开。 | 的其他地点召开。 | | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | | 加股东大会 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-015 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将 与关联人发生总金额不超过 81,500 万元人民币（以下万元均指人民币万元）的 日常关联交易，关联交易内容为向关联人销售商品。2023 年度公司与关联人实 际发生的日常关联交易总金额为 16,929.93 万元。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届独立董事第一次专门会议，第三届董事 会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议 ...

中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称" ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合赣州腾远钴业新材料股份有限 公司（以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-018 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变 更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日 ...

致力成为全球新能源材料领域最具竞争力的企业 年度 2023 可持续发展报告 2023 SUSTAINABILITY REPORT 股票代码 | 301219 | | 报告编制说明 董事长致辞 | 02 04 | 03 | 社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | | | 创新驱动、供应商和客户 | 40 | | | | | | 员工 | 52 | | 01 | 关于腾远钴业 | 10 | | 乡村振兴与社会贡献 | 7 1 | | 录 | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要荣誉 | | | | | | | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要绩效 | 11 | 04 | 公司治理 可持续发展治理机制 | 76 | | 02 | 环境 | | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 86 | | | 应对气候变化 | 14 | | | | | | | | 附录 | 数据摘要 | 92 | | | 污染防治与生态系统保护 | 28 | | GRI 索引表 | 102 | | | 资源利用与循环经济 | 3 7 | | | | | | | | | ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会审议通过 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据相关法律法规以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （一）具有独立的法人资格，完成国务院证券监督 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着客观独立、严谨认真的原则，忠实履行独立 董事职责，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级 工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系， 获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加 入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属 股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年（工商登记时间：2011 年 12 月 22 日） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 3、业务规模 （5）首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客 户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业 ...