赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 中国·赣州 二〇二四年四月 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会、深交所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第六条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，按时出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会的各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 程林，1976 年 9 月出生，男，加拿大国籍，拥有美国长期居住权。2012 年 5 月毕业于美国俄亥俄州立大学，获会计学及管理信息系统博士学位。曾任加拿 大约克大学助教，美国俄亥俄州立大学助教、助研。2012 年 7 月至今，任教于美 国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任助理教授、副教授。2021 年 2 月至今任中 欧国际工商学院会计学副教授。2022 年 2 月至今，任南京商络电子股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲 ...

Grant Thornton 致同 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 报告编码:京24E04 目 录 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 致 同 如同会计师事务所(特殊普通合心) 国北京 朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 T +86 10 8566 5120 关于赣州腾远钻业新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005530 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的赣州腾远钻业新材料股份有限公司(以 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-023 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

Grant Thornton 致同 赣州腾远钻业新材料有限公司 型同会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zxcc.mfxgov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacc.nkf.gov.cn）"进行查询 t a 1 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | Thornton 47 |三 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字(2024)第 351A008099 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称腾远钻业公司) 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"腾 远钴业"）2024 年拟使用闲置募集资金（含超募资金）、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品，包括但不限于结构性存款或大额存单等。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2.投资金额：公司 2024 年度拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人 民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，赣州腾远钴业新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、程林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规及规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司可供分配利润为 1,599,871,984.33 元。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-014 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登 ...

2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 第一条 宗旨 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两 ...